台北市虛擬資產詐騙案頻傳、已成全市同類案件之最，台北市刑警大隊本月公布一則受害案例，一位計程司機遭交友軟體認識的陌生女性拐騙投資加密貨幣礦機，470 萬元就此一去不回、想提現還被詐騙集團「假傳金管會聖旨」要求再付 30% 本金才可出金。
（前情提要：愛情詐騙｜癡情男痛失「300萬台幣的USDT」！假結婚基金名義誆被害人投資）
（事件背景：詐騙｜稱「與台積電合作」德賽幣挖礦、年化報酬100%，龍銀國際吸金4,000萬遭逮）
假投資真詐財近來相當盛行，已成台北市詐騙案之最，一位計程車司機遭女網友誆騙投資 USDT，陸續砸下 470 萬台幣，卻在提現時被要求再交 30% 作為驗證金，方知遭到詐騙。
交友軟體女網友邀投資、提現突然要 30% 驗證金
據台北市刑警大隊表示，現年 48 歲的計程車司機老王（化名），透過交友軟體認識女網友小琪，兩人相談甚歡、改以 Line 持穩續聊，小琪向老王推薦某 C 平台的礦機投資計畫、6 組共 470 萬元（以 USDT 參與），老王也不疑有他、將積蓄投入。
不料，就在老王想出金時，C 平台客服卻突然表示老王必須高級 KYC 認證、始得提現，老王將個資交出後，C 平台卻以騙來的個資假傳金管會公文，指該筆交易區塊地址混亂、帳戶異常，有違反洗錢防止法之虞，要求老王繳納帳戶總資產價值的 30% 作為提現驗證金，至此老王終於越想越不對勁，撥給金管會求證，方知自己遭到詐騙。
假投資真詐財已成同類案件之冠
據台北市刑大統計，北市 1~8 月份的詐騙案中以假投資真詐財為最。不少詐騙集團利用網路廣告投放「保證獲利、穩賺不賠且利潤豐厚」的訊息，待受害者上門接洽後透過聊天取得信任，更會提供「專人教學投注代操」，誘騙被害人至假網站投資時下熱門之虛擬貨幣、外匯等投資標的。
詐騙集團還會營造獲利不斷假象，讓受害者看到帳面小額獲利、越陷越深，為了賺得更多更快而加碼大筆資金，最後再以 IP 異常、凍結帳號、平臺關閉等手段不讓出金，導致許多被害人求償無門。
北市刑大也呼籲，世上沒有「穩賺不賠的投資」，不瞭解的投資項目千萬不可貿然投入，有任何疑問務必立即撥打 165 反詐騙專線，或是至金管會及投信投顧公會網站（SITCA）查詢相關訊息。
結婚基金、跟台積電挖礦、包裹郵寄的 BTC 樣樣來
如動區先前多篇報導，近來虛擬資產詐騙案頻傳，台中市詐騙集團透過網路交友尋獵受害者，假借「結婚基金」名義哄騙其投資 USDT，至少 20 多人受害，一位中年男子遭詐 300 多萬元。
另也有不法集團假稱與「金麗科技」、「日月光」、「台積電」等知名上市櫃公司合作，研發全球第 1 台德賽幣專業礦機，號稱投資年報酬率逼近 100%，至少 40 人受騙上當，直到詐騙集團藉口價格下跌不願分潤、退還本金，全案才爆發。
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今年七月時，更有桃園市 52 歲黃姓女子遭網友拐騙投資「實體」的比特幣，再郵局堅持要匯款 10 萬台幣，甚至遵照歹徒的指示稱匯款目的是「給表哥」、「女兒學費」、「房地產投資」。
動區提醒讀者，切莫相信保證獲利、超低風險投資以及「再繳 XX% 才能提現」的話術，也可善用政府資源如上述之 165 反詐騙專線、金管會管道求證。
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