24億美元龐氏騙局 | SEC : BitConnect 創辦人被判刑後失聯，目前行蹤不明

吸金24億美元、幣圈史上最大騙局 BitConnect 的創辦人 Satish Kumbhani，日前被判「終身禁止投入數位資產」並認罪；近日驚傳 Kumbhani 目前已經下落不明，律師不得不向法院提起延期，讓該訴訟案就又蒙上一層陰影。
（前情提要：美國政府要砸盤！將出售 BitConnect 「5,600萬美元」加密貨幣資產，作為受害者補償）

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幣圈史上最大騙局，詐騙金額高達 24 億美元的 BitConnect 案件，其創辦人 Satish Kumbhani 上週再遭美國聯邦法院起訴，然而他似乎早已處於在去年遭判刑並認罪的不久後，已處於失聯狀態。

SEC：Kumbhani 下落不明

據美國證券交易委員會 (SEC) 週一發佈的一份法律文件中表示，Kumbhani 很可能已經從印度消失了，目前下落不明。稍早在 2021 年 10 月，SEC 就曾提出另一份文件，當時據稱： Kumbhani 可能已從印度搬到另一個國家的未知地址。

審判律師 Richard G. Primoff 表示：自去年 11 月以來，委員會一直在與該國的金融監管機構協商，試圖找到 Kumbhani 的地址，但徒勞無功。Primoff 還說：

委員會在提起訴訟時不知道印度公民 Kumbhani 的下落，而 BitConnect 是一個非法人實體，委員會只能將 Kumbhani 定罪。

對此，Primoff 已要求美國地方法官 John Koeltl 將相關訴訟的審判延期至 5 月 30 日。讓該起案件能否沉冤昭雪又蒙上一層陰影。

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幣圈史上最大龐式騙局

成立於 2016 年的 BitConnect 被稱為是幣圈史上最大騙局，官方聲稱開發了自動交易機器人，用戶只要存入資金便可獲得「每日 1% 」的高利率回饋、拉下線還可以再賺更多，吸引無知韭菜投入，吸金規模高達 24 億美元。

後來騙局遭到揭穿，致富神話正式破滅，美國證券交易委員會（SEC）也在去年 5 月控告 5 位和 BitConnect 騙局有關的個人，包含四位發起者以及一位聯絡人，認定其發行、銷售未註冊證券，估計非法獲利超過 20 億美元。

如此嚴重的詐騙案件在美國引發了一場法庭之戰，試圖將 BitConnect 的相關人士繩之以法，而創辦人 Kumbhani 和發起人 Glenn Arcaro 是該訴訟案的核心。據動區此前報導，Arcaro 已於 2021 年 9 月 1 日對刑事指控認罪，法院同時要求其償還詐騙所得、利息也必須一併支付。