加密貨幣漸漸在各個面向成為國際事務的探討議題之一,其中「反洗錢(AML)」正是不斷被各國政府、國際協作組織重視的任務之一,總部位於巴黎的防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force,FATF)本週五表示,將會在明年6月發布國際加密貨幣監管規則。
據路透社於10月20日的報導,為世界上最重要的打擊洗錢國際組織之一「FATF」在本週的會議表示,將會在明年6月針對各國司法轄區內的「加密貨幣交易所」以及一些「錢包服務提供商」提出具有效力的反洗錢授權機制或規範框架,藉此將低加密貨幣洗錢以及資助恐怖主義融資的風險。
到(明年)6月份,我們將發布有關標準的相關說明以及我們希望如何執行這些標準,
FATF主席Marshall Billingslea表示。
此外,在週五的會議聲明中,透過加密貨幣進行融資的行為,諸如初始代幣發行(ICO)的金融服務提供商,也將成為被規範的對象。
反洗錢最重要的,即是追蹤個金流走向的協調回報與溝通,因此制定統一的規範框架與協作流程,是避免金流出現「斷點」的關鍵。目前全世界的加密貨幣反洗錢(AML)措施並沒有一個統一規則,這導致許多國家只是在現有框架下進行規範,「兵來將擋,水來土淹」。
G20的成員國一直在關注2018年10月將公佈的制定加密貨幣全球反洗錢(AML)標準最後期限。隨著G20尋求對加密貨幣進行「緊密」監控,FATF被要求澄清其現有的AML標準如何適用於加密貨幣這個新興資產類別。
目前,日本在去年成為第一個監管加密貨幣交易所的國家,而韓國則是對於將當壓抑的控管當地市場,中國則是全面禁止,法國、瑞士、馬爾他等國家則是對ICO提出規範框架,然而這些規範各自為政,在全球反洗錢協作方面上,皆沒有發揮十足的作用,尚須等待FATF發佈的統一準則。
此外,FATF使用「虛擬資產(virtual asset)」來代表他們將要規範監控的標的:
FATF使用名為「虛擬資產」的術語來表示可以數位化的進行交易或移轉、以及可以被用在支付或投資目的的數位價值代表;這也包括作為交換媒介的價值的數位價值代表,像是一個計算單位和/或作為價值儲存。
FATF強調「虛擬資產」不同於法幣(即「真實貨幣」、「真實金錢」或「國家貨幣」),這是一個國家的金錢被設計為法定貨幣的形式。
FATF在會議聲明中提到。
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