洗交易量要小心了！韓國最大交易所之一「UPbit」正式遭檢察官起訴，直指市場操縱、詐欺

UPbit與Bithumb為韓國兩大高交易量且具知名度的交易所，今日UPbit正式遭到韓國檢察官以詐欺名義正式起訴。

據Coindesk Korea於12月21日報導，首爾江南區的檢察官辦公室已經以詐欺罪正式起訴UPbit的三位高層，包括了UPbit的創始人宋七亨（ Song Chi-Hyung）。

這些高管被指控在去年9月至12月透過交易所做出「詐欺性交易」，開設不存在的企業帳戶進行了高達2262億美元的「假交易」來影響交易市場，透過誇大交易量來吸引更多散戶投資人進而參與投資。

此外，檢察官更指控他們透過操縱交易量賣出「11550」顆比特幣（BTC），從投資人手中賺取1.33億美元。

UPbit在去年9月由宋七亨（ Song Chi-Hyung）成立，以名為「Dunamu」的營運商經營，同時為目前韓國市佔率高過9成的通訊軟體巨頭Kakao的子公司，是韓國的排名前三的大型交易所，Kakao目前也在積極探索區塊鏈，日前旗下的區塊鏈平台才正式上線。

然而UPbit在本週四發布聲明，極力反駁否認這些指控，它們表示在交易所在開始營運初期前兩個月，為了要「穩定交易市場」、「提供流動性」因此以公司帳戶做出這樣的行為，同時解釋這些帳戶「沒有提款功能」。此外他們強調這並沒有影響市場，當時僅佔總交易量的3％。

動區先前報導，今年5月10日至11日檢察官辦公室的調查人員突襲UPbit，強制沒收了UPbit的交易所硬碟和會計帳簿作為分析調查用，當時檢察官懷疑這間交易所向用戶「出售了它們實際上沒有持有的加密貨幣」。

加密貨幣市場在去年上半年暴漲，韓國也在這段時間成為了加密貨幣交易的大型交易市場，而韓國政府也在今年開始對這些本地的交易所進行多次的搜查，嚴肅看待交易所的經營正當性，包括5月份對名為HTS Coin的交易所的三名高階管理幹部和員工下達逮捕令，鑑於他們被指控盜用用戶資金，3月份檢察官則針對三家當地交易所進行蒐證，理由同樣為涉嫌盜用用戶資金。

今年1月份，韓國稅務局與警方也突襲了當地大型交易所Bithumb與Coinone，懷疑它們有逃漏稅的行為。

加密貨幣市場的監管尚未健全，許多交易量擅長使用捏造交易量來吸引投資人參與交易，但這樣的行為已經漸漸開始受到各國政府重視，日前兩位美國國會議員已經呈交兩項法案，旨在防範加密貨幣市場的市場操縱行為。