路透今日爆料自 2021 年來,以色列安全局已查封幣安約 190 個加密貨幣帳戶,其中多個帳戶與伊斯蘭國、巴勒斯坦激進組織哈馬斯有關。幣安則聲明反批,報導刻意遺漏關鍵事實,強調完全遵守反洗錢和反恐怖主義融資要求。
(前情提要:SEC前律師警告「幣安很危險」!列9大擠兌風險,呼籲用戶盡快提款)
(背景補充:ChatGPT回答趙長鵬為「中國國企高官」;幣安駁假消息:已引來美國國會追殺)
據路透今(5)日最新報導,以色列國家反恐融資局(NBCTF)文件顯示,自 2021 年以來,以色列已在幣安查封約 190 個加密貨幣帳戶,其中有 2 個帳戶據稱與「伊斯蘭國 ISIS」有關、還有數十個帳戶據稱是由巴勒斯坦激進組織「哈馬斯」有關的巴勒斯坦公司所有。
據官網文件顯示,今年 1 月 12 日,該局沒收了 2 個幣安帳戶及其資產,以挫敗伊斯蘭國的活動,但該文件此前從未披露,且並未提供被沒收加密貨幣價值的細節,也未提及相關帳戶與伊斯蘭國到底有何關聯?
據以色列法律,國防部長可下令扣押和沒收國防部認為與恐怖主義有關的資產。長期以來,全球各國監管機構也一直呼籲加強對加密貨幣交易所的控制,以遏止洗錢、資助恐怖主義等各類非法活動。
幣安官方回應:忽略關鍵事實
針對此報導,幣安發布聲明回應稱,路透社的同一名記者再次故意遺漏了關鍵事實,幣安的政策和流程符合 AMLD5/6 反洗錢、反恐怖主義融資要求,且幣安有強有力的法令遵循制度,其中包括複雜的反洗錢和全球制裁原則工具,以發現、處理可疑活動。
幣安強調,當交易在區塊鏈上被驗證後,交易所就無法阻止或撤銷數位資產存款,而交易所合規性的真正衡量標準,是識別可疑存款、並做出反應改的措施,當得知有不良行為時,幣安會干預、採取適當舉措,包括凍結資金、與執法部門合作來支援調查:
有關(路透)文中提到的具體組織,需澄清的是,不良行為者不會以其犯罪企業的名義註冊帳戶,這就是為何本團隊與執法部門合作,並利用僅供他們才能獲得的資訊,來識別替非法組織開設帳戶的用戶。
📍相關報導📍
逃離中心化》幣安、Coinbase以太坊質押「淨流出」超7億鎂!湧入Frax、Rocket Pool..等DEX