龐氏項目 Fintoch 騙取超 3,160 萬美元，這些資金已被轉移到 Tron / Ethereum 的多個地址。本文將透過追蹤資金動向，教你識破高收益的騙局陷阱！
（前情提要： 鏈上偵探：龐氏項目Fintoch爆「無法提款」，可能已Rug Pull超3000萬美元）
（其他補充： 中國AI詐騙案例：換臉、變聲打視訊，10分鐘騙走台幣2千萬）
你是否也曾是 Web3 世界中 Rug Pull 的受害者？Rug Pull 通常由不誠實的開發者或團隊實施，他們可能會故意欺騙或誤導使用者，以便在突然退出時竊取使用者的資產。
他們可能使用虛假的高回報承諾或名人背書等策略來吸引使用者投資，一旦他們從投資者那裡籌集了大量資金，他們就會 「跑路」。
Rug Pull 是 Web3 生態系統的一種嚴重威脅，因為它們破壞了使用者對去中心化專案的信任和信心，並阻礙了該技術的發展。
近期，就有一個名為 Fintoch 的龐氏騙局疑似攜 3160 萬美元資金潛逃，給使用者留下一地雞毛。今天，我們將教大家識別類似的高收益騙局陷阱，同時用 Beosin KYT 反洗錢平臺帶你追蹤資金動向。
Fintoch 項目如何誘騙用戶參與？
第一點就是包裝，為了增強其可信度，該平臺欺騙性地聲稱與知名金融機構摩根士丹利有關聯。
然後包裝社交帳號、贊助活動，讓大媒體發稿，告訴大家：「我們是一個正經的專案方」。
事實證明，他們網站上列出的 CEO 等眾人 ，都是假冒的付費演員。
接著宣傳專案的回報率，吸引大批使用者的參與。
Fintoch 通過提供不可持續的回報和利用投資者的貪婪獲得吸引力，但其作為龐氏騙局的真實性質已經變得顯而易見。
龐氏騙局依靠不斷湧入的新投資來維持對早期參與者的支付。最終，當策劃者帶著募集的資金消失時，該計劃最終崩潰了。
Beosin KYT 帶你追蹤資金動向
從鏈上記錄我們可以看到專案方疑似已經卷款跑路。
我們用Beosin KYT反洗錢分析平台發現，相關合約地址顯示異常警告，被標註成詐騙相關。
Beosin KYT 完善的風險評分機制，能通過對虛擬資產交易的持續監測，每一筆交易的資金流風險穿透評估，不僅輸出地址 / 交易的風險評分，還輸出每一筆風險交易的詳情與交易特徵，我們也能全方位地掌握風險情況。
當我們把相關地址輸入 KYT 系統之後，可以看到 Fintoch STO 代幣分佈：20,000 個代幣被轉移，然後兌換成 31,666,317 BUSD，BUSD 再從 BNB 鏈傳送到 TRON 等公鏈上。
Beosin KYT 溯源指定帳號的資金來源和去向，能全面、快速和準確的進行資料分析，通過風險分析引擎對加密貨幣交易進行即時風險判斷。
使用者如何防範 “Rug Pull” 的專案
為了防止成為 Rug Pull 的受害者，使用者和投資者在選擇參與專案時應保持謹慎。使用者應該徹底研究專案的背景和開發團隊，評估專案的風險和潛在收益，並使用信任的資源來評估專案的可靠性和安全性。
當在 Web3 領域尋找投資機會時，為了避免成為 Rug Pull 騙局的受害者，你可以採取以下措施：
1. 研究專案：在投資之前，瞭解專案的背景和開發團隊非常重要。尋找有關團隊經驗、資質和過去參與專案的資訊。
2. 評估專案的風險和潛在收益：考慮您正在考慮投資的專案的總體風險與收益比，潛在的收益是否值得您的投資？
3. 使用可信資源：使用審計報告和社群回饋等可信資源來評估專案的可靠性和安全性。
4. 投資分散：不要把所有的雞蛋放在一個籃子裡。考慮將您的投資分散到多個專案中，以降低總體風險。這可以在某個專案被證明是騙局時保護您。
5. 謹慎高收益：對承諾非常高的回報或看起來過於美好的專案要保持謹慎。高回報往往伴隨著高風險，承諾快速和輕鬆利潤的專案往往是騙局。
6. 關注專案的最新訊息：保持對您所投資的專案的最新訊息和更新的瞭解。關注專案的社交媒體渠道，閱讀專案的部落格，並瞭解可能影響您的投資的任何變化或發展。
請記住，騙局總是在不斷演變，因此保持警惕並瞭解最新情況非常重要。如果您對某個專案或投資機會不確定，最好保持謹慎並避免參與。
同時，使用者、開發者和監管機構需要共同努力，為 Web3 專案建立更安全、更可靠的環境，並防止這些型別的騙局發生。
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