SEC自 5 日起訴幣安，並於隔日要求華盛頓特區地方法院凍結幣安美國相關公司 BAM Management、BAM Trading 名下資產，而這兩間公司與幣安還有趙長鵬有甚麼關係？動區獨家解析SEC數百頁訴訟文件，讓讀者得以深究爭議的Binance.US布局。
（前情提要：CZ致員工信：如果你不滿幣安工作，別浪費生命！SEC會把聊天記錄當證據）
（背景補充：法院傳喚CZ！幣安美國將「下架上百個交易對」、暫停場外OTC）
加密貨幣交易所幣安於 5 日遭美國證券交易委員會起訴，引起幣圈譁然，根據法律文件，SEC 要求華盛頓特區地方法院批准凍結 BAM Management、BAM Trading 兩家公司資產。
而相信不少讀者好奇， BAM Management、BAM Trading 兩家公司到底是何方神聖，與幣安創辦人趙長鵬又有何關係？為何會遭到 SEC 針對封殺？這些或許都可以從當前已公開文件中慢慢發現端倪。
幣安曾回應無 Binance.US 控制權、與美國交易商合作
過往在 CFTC 以及美國相關監管機關與幣安的交手歷史中，幣安被質疑擁有幣安美國（Binance.US）的實質控制權，在三月底被 CFTC 起訴後，幣安當時曾回應「Binance.US非幣安子公司，不是中國品牌、獨立運作符合美國法規」。
根據 binance 2019 年發布之公告顯示，幣安在新聞稿聲稱他們與美國合作夥伴 BAM Trading Services Inc. 推出 Binance.US 服務，當時新聞稿還刊登了 BAM Trading Services 的代表人士的對話：
很榮幸能與幣安合作推出 Binance.US，同時利用安全和技術，致力於提供一個安全且合規的平台，並開始與幣安結成富有成效的聯盟。
在新聞稿中，看似很像是幣安找到了美國本土的交易商進行品牌合作，但在近期 SEC 法院文件中，卻曝光了這個號稱美國合作商 BAM Trading Services 的真實身分。
SEC 曝光趙長鵬底下控股公司
在動區詳讀近期 SEC 法院相關文件後，發現了在136頁的內容中詳述了幣安趙長鵬旗下諸多的名目控股公司（多為100%持股），其中與幣安美國部分相關的就是 CPZ Holding Limited 。
據動區繪製關係圖顯示，CPZ Holding Limited 由趙長鵬 100 % 持股控制，而旗下持有 100% BAM Management Company Limited 股份，而幣安美國（Binance.US）交易所就是 BAM Management Company Limited 旗下子公司 BAM Management US Holding 掌控的平台。
值得注意的是，上述幣安在 2019年公告宣稱的美國本土服務商 BAM Trading Services ，竟是趙長鵬控制的BAM Management US Holding 旗下公司，SEC 文件聲稱趙長鵬實際擁有該公司 81% 控制權，因此可以實質掌控Binance.US 相關資金。
據動區根據 SEC 文件敘述推測， Binance.US 母公司 BAM Management US Holding，或是趙長鵬根據美國法律，透過在 2021 年與 2022年的對外投資計畫、員工獎勵分紅等相關，與一部分外部持有者共同持有股權，合法成立的「美國本土」控股公司。
有趣的是，趙長鵬當時在三月時對 CFTC 質疑控制幣安US之回應的確沒有任何欺騙之處，因為據動區所製表格顯示，幣安公司（Binance Holding Limited）的確無 Binance.US 控制權，而 Binance.US 也不是幣安子公司，但 SEC 以及 CFTC 可能有疑慮的是，這些公司實質受趙長鵬底下控制。
根據日前報導，趙長鵬涉嫌將 110 億美元客戶資產轉移至趙長鵬底下其他公司，但幣安已正式回應無此事，後續仍須靜待美國時間 6/13 日的臨時禁令聽證會才能決定是否扣押 BAM Management、BAM Trading 兩家公司資產。
延伸閱讀：更》美媒改口「美國法院批准凍結幣安US母公司」待官方確認
