幣安(Binance)及其執行長趙長鵬本月初遭到美國證券交易委員會(SEC)起訴,現傳出洗錢案件專家、前司法部檢察官的Kendall Day將成為幣安法律顧問、協助幣安對抗 SEC。
(前情提要:美國法院批准「幣安、SEC 協議」!Binance.US鬆口氣:得以繼續營運)
(背景補充:幣安 Binance 會和 SEC「和解換命」嗎?細數繳過SEC鉅額罰款的項目們)
加密貨幣交易所幣安自本月 5 日起遭美國證券交易委員會起訴,稱其創辦人CZ(趙長鵬)有實質掌控美國交易所 Binance.US 等實權,並涉及將用戶資產轉移至CZ旗下其他實體公司。引發加密貨幣界譁然。雖然在 17 日幣安在美國法院已與 SEC 達成暫時協議,同意將資產與金鑰相關轉回美國境內,該協議內容也獲法院獲准,雖看似暫告一段落。
但根據過去 SEC 與加密貨幣單位交手的歷史來看,幣安與 Binance.US 似乎難逃被 SEC 罰以天價罰鍰的命運,而相關案件仍然在進行,SEC 正在與 幣安相關方持續纏鬥,SEC 方甚至已經聯手歐洲等監管單位協助調查幣安,可說是一波未平一波又起。
為了對抗 SEC 的難纏官司,近期法律文件就透露了幣安新動向,前司法局檢察官 Kendall Day 將被幣安聘用協助對抗 SEC。
曾是司法部洗錢案最高負責人
據彭博社報導,法律文件中指出 Kendall Day 當前已是幣安的新法律顧問,專責全程處理 SEC 相關訴訟,而根據格信律師事務所的介紹顯示,Day 曾經在美國司法部(DOJ)擔任白領檢察官,擁有十五年從業經驗,並在最後幾年升任司法部刑事部門最高職務,擔任副助理總檢察長代理人。
其中履歷中最重要的是,Day 在司法部的任職期間,是專門負責洗錢以及資產追討相關案件的負責人,負責全美國洗錢類似案件的監督與審查,具有對案件提出延期起訴、不起訴等之權力。
值得注意的是,當前 SEC 對Binance.US等起訴文件的描述中,當中有相當大篇幅是描述幣安與其創辦人CZ(趙長鵬)如何將屬於美國人的資產轉移至趙長鵬旗下個人資產,並指出Binance.US 的造市商夥伴 Sigma Chain 和 Merit Peak 是由幣安CZ(趙長鵬)實質掌控、存在有混用客戶百億美元資產、疑似洗錢等非法行為存在
而 Kendall Day 無疑正是這方面的專家,而後續會如何影響 SEC 相關官司仍需等待時間來觀察。