美國司法部考慮「告幣安詐欺」， 但怕引發類FTX擠兌潮

美國司法部考慮「告幣安詐欺」，但怕引發類FTX擠兌潮

交易所幣安（Binance）可能在美國面臨更大的法律麻煩，美國司法部官員傳出正考慮對幣安提出欺詐指控，但聯邦檢察官擔憂，此舉恐引發幣安出現擠兌潮，故正在考慮其他的替代選項。
（前情提要：無視禁令？WSJ爆中國是幣安「最大市場」月交易破900億鎂，CZ發4：假消息）
（背景補充：爆料！CZ曾想關閉幣安美國，被董事會否決後「還嘗試賣掉公司」）

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）可能在美國面臨更大的法律麻煩。據 Semafor 報導，知情人士透露，美國司法部官員正考慮對幣安提出欺詐指控，但擔憂此舉恐讓消費者付出代價，造成幣安出現先前導致 FTX 破產的擠兌，使消費者蒙受金錢損失，並在加密貨幣市場引發恐慌。

因此，聯邦檢察官正在考慮其他選項，像是罰款、緩起訴或不起訴協議，這種結果意味著妥協，在減少消費者傷害的同時，讓幣安為涉嫌的犯罪行為負責。

此爭論凸顯出美國加密貨幣執法和監管的複雜性和快速演變的特徵，在美國，加密貨幣公司在法律的灰色地帶營運，消費者沒有享有類似傳統銀行體系的任何保護。

報導提到，美國司法部在考慮是否對大型實體提起訴訟時，往往會權衡對消費者、員工和股東的影響，美國司法部如今爭論起訴可能對消費者產生的影響，這在某種程度上，是對加密貨幣合法性的認可。

幣安在美面臨多項指控

此前，幣安在美國已面臨許多法律麻煩。

今年 3 月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）針對幣安、趙長鵬提起民事訴訟，指控被告涉嫌違法提供衍生品交易，違反監管規則，CFTC 尋求對幣安及其相關實體實施永久性的交易和註冊禁令，禁止涉及商品利益和加密貨幣商品的交易、控制等行為。

今年 6 月，美國證券交易委員會（SEC）起訴幣安及趙長鵬、幣安旗下 2 家子公司 BAM Management、BAM Trading，指控其涉嫌違反證券交易規則，向美國投資者推銷加密資產證券，並通過未經註冊線上交易平台，在 Binance.com 和 Binance.US 上進行多次未經註冊加密資產證券和其他投資計劃的發行和銷售。

在聯邦檢察官提出刑事指控之前，SEC 率先提起民事訴訟是不尋常的，尤其是在備受關注的案件中。SEC 通常與美國司法部合作，以同時提出民事和刑事指控。