已破產加密貨幣交易所 FTX 市值曾達 320 億美元,在這顆未爆彈引爆前市場不覺有異,背後是誰搭起這個黑幕,讓 FTX 成為加密貨幣市場史上最大騙局。
(前情提要:美國司法部考慮「告幣安詐欺」, 但怕引發類FTX擠兌潮)
(背景補充:FTX還錢恐再延!債權人委員控「重組不透明、拒絕溝通」,不排除集體訴訟)
已破產的加密貨幣交易所 FTX 在去年幾乎是以核彈級的破壞力搞垮了整體加密貨幣市場,如今,現任清算團隊正持續致力於資金回收工作,市場也正重建信心,但回過頭來,不免讓人好奇這家市值曾達 320 億美元的公司,背後是誰讓它一步步逃過監管與法律的制裁?
客戶起訴 FTX 律師
根據路透社的報導,一群 FTX 的客戶在星期一對 Fenwick&West 律師事務所提起訴訟,指控該律師事務所通過對由 SBF 創立的 FTX 提供的法律建議,背後實際上是在助漲、幫助詐騙,訴訟內容還指出 Fenwick 向 FTX 提供的法律服務「遠遠超出了律師事務所應該或通常會提供的服務範圍」。
在 FTX 破產之前,Fenwick 為 FTX 及其姐妹交易公司 Alameda Research 提供商標、稅務和訴訟等領域的諮詢服務,FTX 和 Alameda 的美國公司也是 Fenwick 協助一手搭建。總而言之,FTX 的主要負責的外部律師事務所就是 Fenwick。
指控內容指出 Fenwick 的手法是通過錯綜複雜的組織結構、利用內部控制的鬆散和來避開監管調查,Fenwick 甚至對某些交易提供建議,讓 FTX 能夠獲得特定的監管許可,可以直接繞過美國監管機構申請這一步。
不只如此,FTX 的內部法律也與 Fenwick 關係匪淺,曾經擔任 Fenwick 支付業務總經理的 Daniel Friedberg 於 2020 年加入 FTX,後來成為 FTX 的合規長。前 FTX 總法律顧問 Can Sun 也曾任職於 Fenwick。
曾幫助賈伯斯成立蘋果
而這家 Fenwick&West 來頭可是不小,在 1976 年 Fenwick&West 幫助了 Steve Jobs 成立蘋果後,聲名大噪,一躍成為世界頂級科技企業的首選律師事務所,他的客戶清單包含 Amazon、Tesla、Meta,在過去的五年裡的 Fenwick 收入翻了一倍之多。
面對加密貨幣市場,除了 FTX,他還為 Coinbase 超過 15 筆交易提供諮詢服務,它也代表 NFT 的藍籌項目 BAYC 的母公司 Yuga Labs 處理交易和訴訟事務。
目前,Fenwick 已在其網站上刪除了 FTX 的商標,知名客戶列表中也刪減了 FTX,然而這其實是 Fenwick 第二次面臨 FTX 客戶的訴訟,今年的 2 月份投資者也向邁阿密聯邦法院提起訴訟,內容同樣宣稱 Fenwick 律師事務所提供的服務是「SBF 詐騙的核心」。