日本電商巨頭樂天集團(Rakuten)旗下的交易所子公司 Rakuten Wallet 正在與區塊鏈分析公司 CipherTrace 展開合作,共同提升該交易所的反洗錢(AML)合規。
據5月29日發布的消息,區塊鏈分析公司 CipherTrace 將會提供反洗錢解決方案,協助這間位於東京的交易平台 Rakuten Wallet 建置更完善的反洗錢措施,該交易所於今年 3 月 25 日獲得日本金融廳(FSA)重新發放的虛擬貨幣業務牌照。
樂天集團是互聯網服務和電商業務的全球領導者之一,擁有17,000多名員工,業務遍及30個國家和地區,在全球擁有超過13億會員。
Rakuten Wallet 風控部門主管 Yoshinao Kiyama 表示:
監管合規和反洗錢保護至關重要,我們相信 CipherTrace 將為我們提供支持 Rakuten Wallet 所需最佳的必要性工具。
目前越來越多交易所開始積極提升內部的反洗錢(AML)流程,上個月交易所幣安(Binance)也宣布與 CipherTrace 合作,加強反洗錢(AML)流程,包括追蹤區塊鏈上的資金來源,以及將用戶 ID 與有疑慮的密碼貨幣錢包地址進行配對等。
動區先前報導,Rakuten Wallet 在4月15日開始接受用戶申請註冊,但目前只限於在樂天銀行已經有帳戶,或者是有樂天會員的客戶才能註冊。
除此之外,在公告中樂天還將推出一項使用人工智能 AI 技術,用於客戶問題的支援服務,並計劃「推出一款手機」,讓用戶交易、存入、提領數字資產。
Rakuten Wallet 的前身是名為 Min-btc 的交易所,營運公司為 Everybody’s Bitcoin,在去年 8 月被樂天集團旗下的子公司 Rakuten Card Co., Ltd 以 2.65億日圓收購,重新打造成集團旗下的全資子公司 Rakuten Wallet。
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