牽連八八會館兩百億洗錢一案，台灣本土交易所幣竟 Bitgin 負責人被羈押，而執行長張瀚林今天在訪問中說出了涉案的背後理由，並警告同業：場外採購虛擬貨幣一定要小心！
（前情提要：88會館百億洗錢案》幣竟CEO：2022已停止合作並上報交易紀錄；暫不參與VASP公會籌備 ）
（背景補充：88會館百億洗錢案》「台灣交易所COO」也被羈押！虛擬貨幣有關？ ）
引起台灣社會高度關注的八八會館洗錢案，隨著主嫌郭哲敏逃亡泰國後被逮回，案件再有一塊空白被揭開，原來處理台灣與東南亞博弈事業的非法匯兌的郭哲敏，利用大量加密貨幣、包括泰達幣USDT用以洗錢。
動區先前報導，檢調追查到郭哲敏和睿森銀樓負責人涂誠文合作洗錢，而涂誠文當前也聞風潛逃出境。本案更牽涉到虛擬貨幣交易所幣竟 Bitgin，該交易所負責人張于庭 Jasmine 在約談後被羈押。但幣竟執行長張瀚林 Daniel 在今日回應，涉案原因是當初與國內公司購買 USDT 惹禍。
Bitgin：「買USDT最便宜」採購時與不良金流接觸
動區訪問時，幣竟執行長張瀚林對交易所捲入洗錢案一事坦言不諱，表示先前交易所策略是讓用戶用台幣「以最便宜的價格買USDT」，為了維護USDT的庫存量，屢次與穩定幣發行商 Tether 和 Circle 購入 USD 穩定幣，此外，也在 2021 年 12 月至 2022 年 3 月間，與國內某法人以較便宜的價格買入 USDT，並進行數次匯款付帳。
張瀚林表示，幣竟有 99% 的美元穩定幣直接購自發行商，歷史上僅有 2 個的其他來源供應商，沒有料到當時在台灣購入的法人處，本身金流竟有問題，甚至涉入八八會館洗錢金流。在銀行告知該法人恐有不良金流風險後，幣竟隨即終止與該法人的交易關係。
張無奈的說，因先前交易匯款給該法人時留有紀錄，檢調認為幣竟交易所涉案，才導致幣竟負責人 Jasmine 被調查羈押。
Bitgin 警告：同業也該注意！
由於幣竟科技是台灣 VASP 公會籌備小組成員，當前被羈押的 Jasmine 先前在籌備小組負責相當多事務，目前幣竟選擇暫時退出籌備小組，而籌備小組在偵查期間都以無罪推定，但認同幣竟應暫停參與公共事務。
幣竟執行長張瀚林則在訪問中談及，偵查階段會100%配合檢調調查，希望能還交易所一個清白。而他認為交易所與其他實體採 OTC 方式買賣加密貨幣的情形不少見，但遭遇此事後，想呼籲其他同業：
虛擬貨幣交易所其實有一定機率碰到這種問題，我們曾經與穩定幣發行商以外交易過的對象，只有 2 個，沒想到其中 1 個就是這次涉案對象。同業的大家，絕對要慎選交易對象。
另一方面，幣竟執行長張瀚林也與用戶與加密社群喊話，幣竟營運不受影響，用戶可以安心使用 Bitgin。
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