美國加密貨幣交易所 Coinbase 近日向部分客戶發出郵件通知，告知他們已從美國商品期貨交易委員會（CFTC）收到涉及加密貨幣交易所 Bybit 的傳票，要求提供用戶帳戶資訊和交易歷史記錄。 Shinoji Research 資訊長 Alice Comfy 表示，這可能是證明離岸交易所 Bybit （總部位於杜拜）正在為美國客戶提供服務的一種方式，並表明 CFTC 可能正在準備對該交易所採取法律行動。
（前情提要：幣安只是開始！CFTC撂狠話：將追查更多違規交易所、美國境外也逃不掉）
（背景補充：CFTC自訂地位：我是加密貨幣的「首要執法機構」！光今年就執法47次）
美國加密貨幣交易所 Coinbase 近日向部分客戶發出郵件通知，告知他們已收到來自美國商品期貨交易委員會（CFTC）的傳票，而該傳票與另一家加密貨幣交易所 Bybit 有關。
這份郵件的內容已在 X 平台上被曝光，並由熟悉此事的人士確認其真實性。Coinbase 在郵件中寫道：
您無需採取任何行動，除非在 2023 年 11 月 30 日之前，收到撤銷傳票或對傳票提出的其他異議的動議已經向法院提交，否則 Coinbase 可能會向 CFTC 提供有關您 Coinbase 帳戶資訊和交易歷史記錄。
目前尚不清楚有多少 Coinbase 客戶可能會受到該傳票要求的「用戶數據共享」影響，但推測任何使用 Bybit 的 Coinbase 客戶都收到了該郵件通知，並且據 Shinoji Research 資訊長 Alice Comfy 表示，這可能是證明離岸交易所 Bybit （總部位於杜拜）正在為美國客戶提供服務的一種方式，她進一步說明：「這可能會導致 CFTC 對 Bybit 採取類似於幣安和 BitMEX 所經歷的法律行動」。
I've been off Twitter watching some football. One of my friends sent me this email he received from Coinbase. I do not know how many people are subject to this, what the scope is, etc. However, it looks like Coinbase and ByBit do not mix well together! pic.twitter.com/L3qqDBp2TN
— Suitman (Clinically Insane) (@NotSuitman) November 28, 2023
在 5 月時，Coinbase 的一篇公告中提到，根據其執法手冊，CFTC 擁有進行調查的權力，包括通過自願陳述和傳票，法律同時要求 Coinbase 收集包括涉及傳票在內的信息。
目前 Coinbase 、CFTC 和 Bybit 均未對此事公開回應。
Bybit 的合規動向
與此同時，Bybit 宣布已達到 2000 萬用戶，自稱已是全球前三大加密貨幣交易所。為了加強風險管理和反洗錢（AML）合規性，Bybit 已在阿聯酋（UAE）、哈薩克斯坦（Kazakhstan）和塞浦路斯（Cyprus）取得相關牌照。
此外，Bybit 於 2021 年 7 月宣布將對用戶實施 KYC 驗證，並於 2022 年 9 月向客戶提供了詳細的 KYC 操作指南。值得一提的是，Bybit 在英國金融行為監管局推出新規則時決定退出英國市場，並於 8 月將兩家受制裁的俄羅斯銀行從其支付清單中移除
