暗網絲路（Silk Road）的英國籍營運者 Banmeet Singh 在 1 月 26 日向美國當局認罪，此案涉及美國緝毒局（DEA）有史以來最大規模的比特幣扣押行動，沒收高達近 8,100 枚比特幣。
（前情提要：空襲警報！美國政府將出售 1.14 億美元比特幣，仍握有超 21 萬枚 BTC）
（背景補充：現貨ETF過關最大贏家？美國政府「持有超21萬枚BTC」價值飆破100億美元）
美國司法部於 1 月 26 日發佈公告表示，暗網絲路（Silk Road）的英國籍營運者 Banmeet Singh 於去年自倫敦被引渡至美國後，已向美國當局認罪。
值得注意的是，這起案件還涉及了美國緝毒局（DEA）有史以來最大規模的比特幣扣押行動，總量高達近 8,100 枚比特幣，按當前市價計算價值高達 3.49 億美元！
美國緝毒局史上最大比特幣扣押案
據美國司法部官方公告顯示，40 歲的 Banmeet Singh 於 2019 年 4 月在倫敦被捕，在 2012 年~2017 年間，Singh 手握 8 個毒品分銷中心，在接收來自海外的毒品後又將其重新包裝，然後透過絲路、Alpha Bay、Hansa、Dream Market..等暗網市場，向美國各州用戶販售了大量受當局嚴禁的毒品。
用戶這邊，則分別通過比特幣等加密貨幣、MoneyGram、PayPal 與現金向其支付毒品費用，而在 DEA 扣押的加密貨幣中，就涉及數量高達約 8,100 枚的比特幣，扣押時價值僅約 1.5 億美元，而目前市價已翻倍來到 3.49 億美元！
美國政府為全球最大比特幣巨鯨之一，僅次中本聰和幣安
據加密貨幣情報平台 Arkham 數據顯示，美國政府當前是全球最大的比特幣巨鯨之一，其比特幣持倉量目前為 21.64 萬枚，總價值高達 94 億美元，可能會因為這次扣押而再次上升。
根據 bitinfocharts 排名數據，美國政府目前持有量僅次於中本聰地址中的 110 萬枚比特幣（2.2萬個地址中約持有 110 萬枚 BTC，但長期未動用）和被標記為交易所幣安（Binance）冷錢包中的 24.86 萬枚。（但應屬於客戶的錢）。
如此龐大數量的比特幣從何而來？鏈上數據工具 Dune 顯示，除此次繳獲的比特幣外，在 2020 年 11 月到 2022 年期間，美國政府就在三個不同的行動中，從網路犯罪分子、暗網市場中繳獲了超 20 萬枚比特幣，目前這些 BTC 主要儲存在由美國司法部、國稅局或其他機構控制的加密、有密碼保護的離線冷錢包中。
具體來源細節如下：
- 2020 年 11 月暗網最大黑市絲路沒收 – 69,369 BTC，現價值逾 30 億美元
- 2022 年 1 月 Bitfinex 駭客沒收 – 94,643 BTC，現價值逾 40 億美元
- 2022 年 3 月從絲路駭客 James Zhong 沒收 – 51,326 BTC，美國政府仍持有這部分的 41.5K BTC
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