2022 年底，香港 AAX 交易所涉嫌詐騙而導致許多用戶受害。主腦者在 2022 年 11 月捲款約 3,000 萬美元的加密貨幣逃離香港。本週，一男子於 18 日回港時被香港警方正式逮捕，有望推進案件調查。
（前情提要：AAX交易所跑路，2員工遭香港警方逮捕！涉嫌詐欺、誤導警務人員）
（背景補充：AAX 前副總：報警也沒用！更可能是「被迫解散」、因為公司不是登記在香港）
2022 年底，香港的 AAX 虛擬貨幣交易所突然倒閉，主腦捲款約 3,000 萬美元的虛擬貨幣錢包及私鑰逃離香港。在經過近 20 個月的追查之後，香港警方近期鎖定一名涉嫌管理該平台的 39 歲香港男子，他自 2022 年 11 月後一直在海外，直到 18 日回港時正式落網。
據了解，案件正於今日上午在香港東區裁判法院提堂，執法部門仍在深入調查中。
AAX 交易所 2022/11 突然停運回顧
據港媒消息，AAX 交易所於 2019 年 11 月開始營運，公司在非洲島國塞席爾（Seychelles）註冊，但其業務核心位於香港，主要從事虛擬貨幣、定期及期貨等產品的交易。AAX 曾在 Facebook 平台上宣稱，其全球用戶數達到 300 萬。
然而，到了 2022 年 11 月中旬，AAX 突然聲稱因系統維護和更新而停止運作，並在其網站上發布了維護公告，禁止客戶進行交易和提取資產。當時的香港媒體報導稱，警方透露 AAX 聲稱「系統維護」實際上是因為遇到了流動性危機。
但是，主腦者和其他嫌疑人利用這個借口發布虛假信息，以避免客戶提取資產。
這導致平台上超過一百名用戶無法提取或轉移自己的資產，也無法查看帳戶餘額。因此，他們紛紛報警尋求幫助。報導稱，警方目前已接獲來自包括香港本地、中國、台灣、新加坡、義大利和法國等地的 890 名受害人的報案，涉及金額高達 2700 萬美元。
AAX 兩員工已落網
香港警方於 2022 年 12 月 23 日，以涉嫌「欺詐」的罪名拘捕了兩名分別為 37 歲和 44 歲的男子，他們被指控發布虛假訊息，其中一人還因涉嫌「誤導警務人員」而被捕。這兩人在公司內分別擔任員工和顧問的角色，均參與了散播虛假訊息的會議，目的是延遲公開平台停運的消息，使得客戶無法提取自己的資產。
執法部門在當時已凍結了該公司及嫌犯銀行戶口約 200 萬港元資產、和兩個總值 5,500 萬港元的物業，其中一個物業涉及主腦及其中一名疑犯。
警方當時也承諾將密切監控涉案主腦控制的價值 3000 萬美元的加密資產是否有發生移轉的狀況。隨著這名 39 歲的香港男子落網，或能提升數百名受害者獲得賠償的金額。
AAX 香港報案流程
根據社群分享，如果您也是 AAX 交易所跑路受害者，可以依照以下步驟前往警局報案：
- 收集罪證：盡可能詳細清楚，錄影、截圖、文字都可以
- 上香港警務處報案：首頁 > 電子報案中心 > 舉報科技罪案及詐騙 香港警務處連結：https://www.police.gov.hk/ppp_tc/
- 依照指示填寫，特別需要注意的是「身份證明文件」要選「其他」，簽發地點才會有台灣可以選，後面就打上身分證字號。
- 罪案發生日期建議填寫：2022.11 後續詳細內容請根據自身狀況完成，盡量描述簡單、清楚，證據附件上傳完整。
- 完成後會收到完成信件，你面會有剛剛填寫完整的 PDF 檔。
- 留意來自香港的電話 email 聯繫。
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