中國湖南省法院近日裁定，BKEX 交易所的合約交易屬於「賭博行為」，並以「開設賭場罪」判刑多名員工與代理人，創辦人仍在逃。法律專家剖析：個人頻繁參與合約交易，是否也可能構成賭博罪？
（前情提要：律師觀點》為何中國法院裁定持有加密貨幣不違法，無需過於樂觀？）
（背景補充：支付寶現加密廣告是解禁前兆？律師：中國或開放兌幣特許經營，但挖礦與發幣還早）
近期，中國湖南省平江縣人民法院公佈了多份涉及 BKEX（幣客）交易所的刑事判決書，認定該平台的合約交易屬於賭博行為，並以「開設賭場罪」追究相關員工與代理的刑事責任，引起幣圈社群廣泛關注。
案件背景
據吳說報導，BKEX 交易所由紀佳銘於 2018 年在四川成都創立，主要提供虛擬貨幣的兌換與現貨交易服務。2021 年，該平台上線永續合約交易功能，允許用戶使用 USDT 進行充值，並透過高倍槓桿（普通永續合約最高到 100 倍、瘋狂合約則介於 125 倍 – 1000 倍）方式，以 BTC、ETH 等虛擬貨幣的漲跌進行交易。
隨後，紀佳銘與雷樂達成合作，由雷樂負責 BKEX 平台合約交易的營運與推廣。
截至案發，平台共擁有 27 萬多名合約交易用戶，其中活躍用戶 6 萬多人。BKEX 透過用戶提現手續費、交易手續費、強制平倉及對賭獲利等方式，累計獲得淨利潤約 5479.8 萬 USDT（約合 3 億人民幣）。
判決結果
判決書指出，法院認定 BKEX 交易所的合約交易本質上屬於網路賭博行為。由於創辦人紀佳銘仍在逃，雷樂則另案起訴，目前已公開的判決書主要針對平台內部員工與代理人，分別涉及 2 名員工與 6 名代理。
其中，錢包工程師鄭磊因「開設賭場罪」被判處有期徒刑 2 年 1 個月，緩刑 2 年 1 個月，並處罰款 15 萬元人民幣，違法所得 134 萬元人民幣則全數追繳並上繳國庫。
審核部負責人王某亦因「開設賭場罪」被判處有期徒刑 1 年 11 個月，罰款 5.2 萬元人民幣，並追繳其違法所得約 52 萬元人民幣，上繳國庫。
此外，負責平台宣傳與推廣的代理董某某，則被判處有期徒刑 1 年 6 個月，緩刑 1 年 6 個月，罰款 3.5 萬元人民幣，並追繳違法所得約 22.3 萬元人民幣，由公安機關上繳國庫。
玩合約是否構成賭博罪？
總結來說，中國司法機關在 BKEX 案中認定虛擬貨幣交易所的合約交易屬於賭博行為，從而將 BKEX 平台視為「賭場」，相關負責人與員工則被指控涉嫌「開設賭場罪」。
對此，Web3 律師劉正要分析此案的法律依據是否充分時，首先指出要理解「開設賭場罪」，就必須先了解「賭博罪」。根據中國《刑法》，並非所有賭博行為都是違法的，只有「召集多人賭博」或「以賭博為業」才會觸法。而「開設賭場罪」則涉及提供賭博場所、操控賭場經營，並已擴展至網路賭博，如設立賭博網站、提供投注等。
劉律師援引最高法院 2020 年第 146 號指導案例，該案認定，在法定的期貨交易所以外，透過網路招攬投資者，以價格漲跌為標的進行交易，若盈虧結果與市場實際波動無關，而是「押大小、賭輸贏」，則可認定為賭博行為。
BKEX 交易所提供高槓桿、永續合約等交易方式，被認為與該案例類似，因此被司法機關認定為賭博行為，從而入罪。尤其在中國，司法機關對虛擬貨幣交易持高度審慎乃至入罪導向的態度，使得開設虛擬貨幣交易所必然涉及刑事責任。
如果個人以全職或兼職方式從事高槓桿合約交易，並以此為主要經濟來源，則可能被認定為涉嫌「賭博罪」。然而，由於虛擬貨幣交易所大多設立於境外，司法機關調查取證的難度較高，加上交易具有匿名性，且監管主要針對交易所而非普通投資者，目前中國對個人合約交易者的法律風險較低，主要風險仍然是涉及買賣 USDT 時的資金凍結問題。
此案件反映了中國政府對虛擬貨幣合約交易的嚴格監管態度。投資者應提高風險意識，謹慎參與高槓桿交易，以免觸犯法律。
