加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 在去年 10 月遭美國監管圍剿，BitMEX 的 4 位高層遭美國司法部（DOJ）以違反《銀行保密法》為由起訴，其中前任技術長里德（Samuel Reed）、共同創辦人狄洛（Ben Delo）案件皆已到案，海耶斯（Arthur Hayes）將在下月飛往夏威夷投案，擬議保釋金為 1,000 萬美元。
（前情提要：BitMEX高層通緝》共同創辦人Ben Delo飛往美國受訊，拒絕認罪、交保2千萬鎂獲釋）
（前情提要：BitMEX前CEO向美國協商投案！Arthur Hayes或於4/6由司法部移送夏威夷）
去年震撼全球加密貨幣產業的 BitMEX 訴訟案在昨（17）日有了最新進展，根據海耶斯律師班傑明（James Benjamin）在週一（3/16）提交給紐約地方法院的協議條款，現居新加坡的前執行長海耶斯（Arthur Hayes）已同意飛往夏威夷，就違反《銀行保密法》的罪名投案。
而海耶斯也是三位共同創辦人中最後一為到案人。
據協議，海耶斯將在 4 月 6 日飛往夏威夷投案，並已與當局達成協議，保釋金為 1,000 萬美元，並由其母親共同簽署的 100 萬美元現金做為擔保，該協議目前仍待法院批准中。
作為保釋條件的一部分，海耶斯將能保留其在新加坡和美國之間旅行的護照，並在夏威夷地方法院以遠端審訊形式參加初審，結束後將返回新加坡，待案件進行下一程序時前往紐約出庭。
延伸閱讀：這可能是美國政府高層，今年對幣圈最嚴厲的一次監管 ！(BitMEX)
三名被告到案，一名被告仍在逃
去年 10 月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）、聯邦調查局（FBI）深夜狙擊BitMEX ，指控 BitMEX 涉及非法經營及違反反洗錢條例，並對三位共同創辦人海耶斯、狄洛（Ben Delo）和里德（Samuel Reed） 發出通緝令。
CFTC 在民事法庭對三位創辦人提起訴訟，指控他們營運「未經註冊的交易平台」，並未能正確執行反洗錢程序。CFTC 表示，該交易所曾正式禁止美國公民使用該平台，但很快地就繞過該條禁令，以其他方式允許美國公民繼續使用。
根據 CFTC，BitMEX 收到了超過 110 億美元的比特幣存款，並賺取超過 10 億美元的費用。
CFTC 強烈希望 BitMEX 可將「非法」所得、民事訴訟的罰款根據客戶利益而繳回，並達成註冊該公司、禁止交易，且今後永遠不得再違反《商品交易法》（CEA）。
除此之外，紐約特區美國檢察官也就違反《銀行保密法》對三位共同創辦人以及商務開發負責人德懷爾（Greg Dwyer）提起刑事訴訟，且每項指控最高可判處五年監禁。
里德在通緝令發出後第一時間便遭逮補，之後以 500 萬美元交保；德洛則在本週二（3/16）從英國飛往紐約接受遠端審訊。在聽證會上，狄洛仍堅稱自己無罪，並稱美國當局逮捕行為是「越權管轄」，德洛最後以 2,000 萬美元保釋金獲釋，現已獲准返回英國待審。
第四位遭起訴的高層為 BitMEX 首位僱員暨商務開發負責人德懷爾（Greg Dwyer），德懷爾目前人在百慕達仍拒絕到案，根據上月 9 日聽證會，美國司法部已開始著手準備德懷爾的引渡程序。
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