澳洲證券投資委員會（ASIC）2021 年 10 月曾親自出擊，向 Telegram 的拉高倒貨（pump and dump）群組發出警告。28 日當地媒體披露了 ASIC 在參考雪梨科技大學金融學教授 Talis Putnins 的相關建議後，開始正視此類組織規模擴大的風險，並計畫加強監管加密市場的非法市場操縱行為。
（前情提要：澳洲證委會親上火線！入群警告 Telegram 拉高倒貨群組 (強調包含加密貨幣)）
澳洲證券投資委員會（ASIC）2021 年 10 月曾親自入群，在 Telegram 的 “ASX Pump Organization”（ASX 拉盤組織） 中警告群組中的 300 多名成員，表示正在監控這個群組，並點出拉高倒貨（pump and dump）可構成非法行為，參涉者可能被處以高額罰款及監禁。
當時 ASIC 的發言人進一步指出，該次的調查活動並非僅針對股票市場，而是面向所有金融產品，包括可能被列為金融產品的「加密貨幣資產」。
澳洲當地大報 28 日披露了 ASIC 當時向 Telegram 行動越發猖獗的拉高倒貨群組展開監控行動的計畫細節。據悉，自 10 月初以來，ASIC 一直在聽取雪梨科技大學金融學教授 Talis Putnins 的相關建議。
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拉高倒貨組織的規模日益擴大
Putnins 向 ASIC 展示的簡報指出，拉高倒貨計劃呈現週期性趨勢，在 2018 年達到峰值，並在 2021 年再創高峰，往往「與整體市場情緒和價格相關」。
該報告在 2018 年 6 個月期間收集了 355 個此類的加密市場操縱案例。其中顯示，有多達 2,330 萬人的參與者（群組成員），涉及 197 種不同的加密貨幣，2 個加密貨幣交易所（Binance+Yobit）。並指出，此 355 個案例價格暴漲期間的交易額高達 3.5 億美元，操盤者在此期間獲利高達 600 萬美元。
Putnins 也看到拉高倒貨的相關組織規模已明顯擴展。自 2018 年以來已有超過 1,000 個 Telegram 群組，+ Discord 群組，而 Telegram 上的拉盤組織規模目前高達 330 萬名成員，而這些組織間甚至還會合作，他們甚至已能瞄準市值更大的加密貨幣來做市場操縱。這些透過大規模組織間合作的拉盤，價格暴漲區間體量可達到 40 – 8,000 萬美元， 而 2018 年的拉盤平均體量僅為 100 萬美元。
此外，報告還提到了這些計劃和傳統的拉盤行為相比，具有「明顯的拉盤意圖」，而且這些計劃「完全公開，能讓所有人都能看到」。更重要的是，這些價格操縱者認為「加密市場缺乏法律風險」。
此類組織使 FXS 交易量暴漲了 90%
報告還以 Frax Share (FXS) 9 月的價格暴漲為案例。Telegram 的 “Crypto Binance Trading | Signals & Pump” 在 9 月 19 日為算法穩定幣 FXS 拉盤，在不到一分鐘的時間內就獲得了高達 90% 漲幅，交易量達 6,500 萬美元。該組織在 9/13 的公告預告稱：
隨著我們每次拉盤的平均體量達到 40-8,000 萬美元，峰值達到 450%，我們準備宣布我們的下一個大型拉盤計畫。
我們主要目標是確保我們團隊中的每個成員都能獲得巨額利潤。我們還將嘗試在最初幾分鐘內以非常高的百分比增長達到 1 億美元以上的交易量。
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