聯合國報告指出，東南亞地區跨國有組織犯罪集團利用技術進步進行更大規模、更隱蔽的犯罪活動，如欺詐、洗錢、地下銀行和網絡詐騙。其中，加密貨幣在諸多犯罪場景如勒索、盜竊等非法活動中被廣泛使用。本文源自 聯合國報告，由 Bitrace 整理、編譯。
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2024 年 10 月 7 日，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（以下簡稱 UNODC）發布一篇名為《跨國有組織犯罪與網絡欺詐、地下銀行和技術創新的融合：不斷變化的威脅形勢》的報告，該報告引用了 Bitrace 在過去參與調查的案件與加密分析。
報告描述了東南亞跨國有組織犯罪的機制、複雜性和驅動因素，提到有組織犯罪集團正在聚集起來，利用各種弱點，形勢的發展迅速超出了政府的遏制能力。
利用技術進步，犯罪集團正在製造更大規模、更難以發現的欺詐、洗錢、地下銀行和網路詐騙，這導致了犯罪服務經濟的產生，該地區（指東南亞）現已成為跨國犯罪網路尋求擴大影響力和開拓新業務線的重要試驗場。
作為新興經濟正規化，以區塊鏈技術為基礎的加密貨幣產業也在其中被重點提及。其中 ——
報告提到加密貨幣 —— 尤其是美元穩定幣在諸多犯罪場景中的應用，包括勒索、欺詐、盜竊、非法網路博彩等非法活動，以及為這些非法活動提供支援的上、下游犯罪。在過去，這些活動主要是用法幣進行資金結算，而在 2020 年以後，其中相當規模的份額被加密貨幣所取代。
報告也提到了加密貨幣在東南亞洗錢領域的應用，並以基於網路博彩平臺的洗錢模式為例進行了介紹。報告稱與加密貨幣相關的非法產業在東南亞地區取得了「壓倒性的成功（overwhelming success）」，這部分非法加密貨幣與其他涉案的法幣一同進入網路博彩平臺的個人帳戶，隨後通過合法或非法的投注行為對資金進行清洗，隨後提取出平臺完成清洗。
報告同樣提到為涉案加密貨幣進行清洗服務的交易擔保平臺，稱這類公司通常都維護著一箇中央 Telegram 頻道，並為所有交易充當擔保人和託管人，以防止非法經濟中的欺詐行為。該市場同時接受其他付款和結算選項，但將幣值錨定美元的泰達幣 USDT 列為首選付款方式。
在報告中，寫作者多次引用了 Bitrace 的觀點與資料，其中包括 ——
2024 年 7 月 13 日，柬埔寨匯旺集團旗下管轄的波場地址遭到泰達公司拉黑，超過 29M 的 USDT 無法轉移。經過 Bitrace 的調查，發現拉黑原因或許與該地址收取 DMM 與 Polonix 被盜資金有關。
以及長期以來就存在於加密貨幣行業的二維碼欺詐騙局，這類騙局通常會冒用知名人士或知名機構，聲稱掃碼即可參與「雙倍返還」的投資活動，但其實是騙局。Bitrace 基於豐富的案件調查經驗，創作了一系列反詐科普文章。
在報告之外，Bitrace 也與 UNODC 的研究人員保持著情報與資料協作。Bitrace 作為一家以加密貨幣風險資料分析為核心的監管科技企業，在加密貨幣犯罪調查領域具備豐富的經驗，在過去數年裡，基於我們對犯罪業態的瞭解，為包括 UNODC 在內的研究人員或機構提供了來自 Web3 行業的專業知識與觀點。
最後，不法團體利用加密貨幣進行非法活動的行為，已經對包括普通人、Web3 機構、Crypto 投資者以及政府部門在內的群體構成了普遍損害。為了更有效應對這一威脅，Bitrace 致力於運用 AI 與大資料技術更準確高效地識別、監測鏈上的風險和犯罪活動，目前已與多國執法機構、Web3 企業進行協作與對接，完成數千起案例服務支援，累計監測數千億風險資金，並成功挽回數十億美金的損失。
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