在全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）近來屢在歐洲遭遇挫敗之際，外媒Protos宣稱有歐盟當局調查人員告知，他們懷疑幣安在愛爾蘭、馬爾他偽造帳戶和業務，來混淆其洗錢和逃稅等非法活動，當前無法查明此訊息是否為真，但幣安的確在歐盟區受到監管重度關切。
（前情提要：幣安不認混用資產！怒聲請「限制SEC不實新聞用詞」遭法院駁回）
（背景補充：幣安在歐洲重傷！撤回奧地利牌照申請，歐盟區下架隱私幣計畫「喊停」）
據 Protos 報導， 歐盟當局官員透露，他們擔憂幣安可能正在多個歐盟司法管轄區偽造其帳戶和業務，並混用源自不同國家收入流的資金，來避免引起監管機構和稅務機關的關切。
報導稱歐盟調查人員指出，儘管幣安聲稱在愛爾蘭、馬耳他雇用數十名員工，但幣安在這兩國境內的業務特別難以追蹤。據官方記錄，相關公司的收入來源沒有得到解釋，或是聲稱是源自「諮詢服務」，而相關公司除了與其他公司共享註冊地址外，沒有其他活躍的營運空間。
報導又稱，歐盟官員們認為，幣安透過將註冊員工人數與兼職自由工作者的合約服務混為一談，來誇大註冊員工人數，自由工作者的工作內容主要為行銷性質。
目前該報導稱歐盟懷疑幣安進行非法行為，尚未得到歐盟當局或幣安任一者的公開訊息支持，消息真偽仍屬未知。
該報導還提到：
- 幣安在愛爾蘭、馬爾他沒有可作為加密貨幣交易所營運的牌照
- Binance Holdings (Ireland) 中有多個子公司，其中包括另一家設在愛爾蘭、擁有幣安在馬爾他註冊公司的 Binance (Services) Holdings
- 幣安在愛爾蘭註冊的公司似乎完全由幣安執行長趙長鵬所有。
在歐洲屢遭挫敗
據動區此前報導，在幣安及趙長鵬本月初遭美國證券交易委員會（SEC）起訴之後，數個歐洲國家的檢警和金融監管機構正在與 SEC 合作，來釐清有關幣安的更多資訊。
近一個月以來，幣安在歐洲頻頻受挫，先是因未取得虛擬資產服務提供商（VASP）牌照退出荷蘭市場，接著又因違反禁令而退出比利時市場，英國子公司 Binance Markets Limited（BML）也取消其 FCA 許可的請求，昨日更傳出幣安撤回向奧地利提交的牌照申請，成為本月退出的第四個歐洲市場。
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目前，幣安在法國、義大利、西班牙、波蘭、瑞典等五個國家仍有註冊、並受監管的實體。
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