全球最大的密碼貨幣交易所幣安（Binance）正在透過與 Medici Ventures 投資的公司「IdentityMind」合作，來提升合規性和數據安全性。
據交易所幣安（Binance）在本週二3月26日的公告指出，將與 IdentityMind 合作，針對交易所的全球業務改善現有的數據保護，符合 KYC（Know your costumer）法規跟反洗錢法規。
IdentityMind 平台提供即時服務，幫助密碼貨幣交易所改善他們的 KYC 以及確保交易所符合反洗錢法規。
透過幫助交易所建立各戶的身分證明、地址驗證、工作地點、註冊電子郵件、收入來源、是否有犯罪背景等等。這個程序收集了許多重要訊息，包括該客戶是否有政治風險、或是信用評級列入黑名單等等。確保交易所以及其他用戶的安全。
而透過監管用戶上線交易時間、帳戶轉帳是否異常，幫助交易所確保符合反洗錢（AML）法規。
據彭博社的報告指出，在密碼貨幣交易所裡面，幣安的 KYC 非常鬆散。用戶只需要 Email 即可在交易所開立交易帳密，這種等級的 KYC 會讓用戶近乎匿名，如此便很難追蹤洗錢跟市場操縱。
然而，從那之後，幣安一直在努力提高 KYC 的嚴謹程度，讓此一過程能夠合規。在去年 10 月的時候，幣安就與監控軟體商 Chainalysis 合作，加強監控密碼貨幣交易，盡可能地避免任何犯罪或是非法活動。
緊接著，在去年 11 月的時候，幣安又與 Refinitiv 開發一個全自動的 KYC 方案。
備註：Refinitiv 的前身是湯森路透（Thomson Reuters）金融與風險業務部門，是全球最大的金融市場數據以及基礎建設提供商之一，客戶涵蓋 150 多的國家、40000 多家機構。
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