交易所幣安（Binance）的儲備報告近日遭質疑真實性、並傳出檢查機構已握有刑事起訴證據。導致幣安在 13 日內提款潮持續，24 小時內淨流出額達 18.5 億美元，並暫停 USDC 提領。
（前情提要：路透社：美國司法部掌握「起訴幣安」 CZ 等高層證據！但內部分裂停滯）
（背景補充：警訊！WSJ：幣安的財務狀況「依舊成謎」！會計師質疑儲備報告(PoR) 嚴謹性）
12/13 18:00 更新》根據 OKLink 多鏈瀏覽器數據，幣安交易所經歷昨用戶大規模提款，近 24 小時累積淨轉出資產超過 18.55 億美元，轉出代幣量排行前三為 USDT（6.34 億美元）、BUSD（5.22億美元）與 BTC（3.02億美元）。
轉出量代幣種類前三內並未包含 USDC，據悉幣安已在台灣時間午後暫停 USDC 的提領功能。
目前幣安交易所鏈上總資產仍有 532.2 億美元，儲備前三大代幣佔比為 37.53% 的 BUSD、 25.26% 的 USDT 和 12.54% 的 BTC。
據 Nansen 數據，在台灣時間 12 日 23 時至 13 日 11 時內，全球最大的交易所幣安淨流出額高達 9.02 億美元，超過所有其他中心化交易所淨流出額的總和、相較第 2 的 Bitifinex （1.09 億美元），淨流出額足足多出約 9 倍。創下幣安自 11 月 13 日 FTX 聲請破產保護後，單日最高的淨流出紀錄。
據 Coindesk 報導，另一家數據分析平台 Arkham Intelligence 也顯示幣安資金外流達到近一個月來的最高水平，不過其分析師認為，鑑於幣安帳面上有 640 億美元的資產，資金外流規模「並不明顯反常」。
儲備證明疑慮和美國檢方或起訴導致？
至於為什麼會有大量淨流出？或許是與幣安稍早公布使用「默克爾樹」數據結構的比特幣儲備證明，在上週末遭到多位會計師提出質疑，認為這些舉措尚未完全能夠驗證幣安的真實財務狀況。
以及路透社在昨（12）日報導，稱美國檢察官已收集到幣安違反「反洗錢與國際制裁」的證據，可以立即對包括創辦人趙長鵬（CZ）在內的多位高層提起刑事訴訟的消息有關。
在 FTX 無預警暴雷後，市場投資者已對任何風吹草動非常敏感，或許因此導致這次幣安資金流出額激增的狀況。而針對相關疑慮，執行長趙長鵬昨日深夜也在推特上喊話：
忽視 FUD ，持續建設！
Ignore FUD. Keep building!
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 12, 2022
大型做市商同樣巨量提款
值得注意的是，在過去 7 日內， Jump Trading 和 Wintermute 等大型加密貨幣做市商同樣從幣安提走了大量資金。Nansen 分析師 Andrew Thurman 指出，Jump Trading 是提款金額最多的公司之一，近 1 週該公司相關錢包的淨提款金額達 1.46 億美元。
包括 1.02 億美元的 BUSD、1400 萬美元的 USDT ，以及 1000 萬美元的 ETH。另據 Arkham 數據，Jump Trading 今日也向 Paxos 轉入了約 3000 萬美元的 BUSD，以尋求兌現。
對此，Andrew Thurman 表示：
通常 Jump 有大量資金流入 / 流出到交易所，但這次不一樣 ，Jump 過去一個月贖回了 2.45 億美元的 BUSD，過去一週贖回了 1.06 億美元，過去 24 小時贖回了 3000 萬美元。
非常努力地套現，而非再次銷毀。
另一家大型加密貨幣做市商 Wintermute ，也從幣安提走了 850 萬美元的 wBTC 和 550 萬美元的 UDDC。但截稿前 JumpTrading 和 Wintermute 都未回應針對提款原因的置評請求。
Normally Jump has massive inflows/outflows to exchanges
This time is different — Jump has redeemed $245 million in BUSD on the month, $106 million in the past week, and $30 million in the past 24 hours
Working very hard to cash out & not get burned again https://t.co/g06AHTWgzL pic.twitter.com/9zG5O9z4bZ
— Andrew T (@Blockanalia) December 12, 2022
BNB 下挫超5％
受相關恐慌消息影響，幣安的平台幣 BNB 迥異於比特幣近 24 小時強勁上漲的趨勢，從昨日約 285 美元的高點，在稍早十點左右最低下跌至 270.2 美元，近 24 小時下挫超 5%。
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