加密交易所 BitMEX 今年不斷進出法院，5 月被一間波多黎各公司以市場操縱、洗錢等指控提起民事告訴，前天提交的最新文件中更質疑，該交易所三名共同創辦人在意識到監管執法單位步步進逼後，試圖透過移轉來隱匿非法所得，估計總金額高達 4.4 億美元。
（前情提要：美國政府追殺後續｜BitMEX 加速 KYC 補救：未驗證者12月4日後，將無法提領帳戶資金）
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加密貨幣期貨交易所 BitMEX 本月初被美國商品期貨交易委員會（CFTC）以違反反洗錢（AML）規定提起民事訴訟，同時司法部（DOJ）也以觸犯《銀行保密法》為由，提起刑事訴訟。
兩週後，又因涉嫌非法操縱加密貨幣市場、網路詐欺、違反 AML 等被一名俄羅斯公民告上法院，指控其不法所得高達數十億美元，並讓自己損失慘重。
而且實際上 BitMEX 在 5 月就已經被 BMA LLC 以通訊詐欺、洗錢、市場操縱等多項罪嫌提起訴訟，被告同樣為 BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited、ABS Global Trading Limited，以及其共同創辦人 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed。
原告 BMA LLC（Bitcoin Manipulation Abatement）是一間鮮為人知的波多黎各公司，委任 Consensus Law 法律事務所的 Pavel Pogodin 律師進行訴訟。
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該案原告於本月 30 日提交的最新回應文件質疑 BitMEX 三名創辦人在獲悉可能被 CFTC、DOJ 調查後，就陸續以「利潤分配」的名義，自 HDR 公司帳戶轉出高達 4.4 億美元非法所得到各自的私人帳戶。文件中寫道：
敏銳地意識到 CFTC 和 DOJ 的調查與即將到來的民事和刑事指控之後，被告 Hayes、Delo、Reed 在準備接受美國當局制裁的同時，掠奪了被告 HDR 帳戶在 BitMEX 平台上發生的各種不法活動的收益，總計約 440,308,400 美元。
並整理出三人分贓的比例及資金轉出的時間點，原告方分析道，在短短三個月內配發這麼大筆的資金明顯不屬於 HDR 正常的業務營運，因為這代表該公司的年度利潤分配金額將超過 17.6 億美元，但 HDR 根本沒賺這麼多錢。
因此，這些特別大的分配顯然是為了掠奪被告人HDR的資產，並妨礙原告和政府在任何未來的判決後拿回這些資產。
除了懷疑被告試圖藏匿不法所得之外，原告也指出被告一直在拖延法庭程序。
BitMEX 的反應
但全權經營並擁有 BitMEX 交易所的 HDR 公司否認了原告說詞。
HDR 發言人向外媒《CoinDesk》表示，被告的指控不實，他們正依據「正常的」程序進行，並且相信法官會明辨是非：
Consensus Law 的 Pavel Pogodin 對我們以及加密貨幣領域的其他人提出了一系列越來越虛假的推斷。
我們將透過正常的訴訟程序來處理這一問題，相信法院會看透他聲稱的內容。
這起 BMA 控告的案件自 5 月纏訟至今，再加上本月新增三起的官司，BitMEX 儼然正在遭遇全球監管單位圍剿式的打擊。
而在三位高管遭到通緝後所推出的「加速推行用戶驗證計畫（UVP）」補救措施，原訂於明年 2 月結束的過渡期大幅提前至 11 月 5 日，未在期間完成手續的用戶帳號將遭到凍結。
大動作對「洗錢嫌疑業務」的改革與妥協，是否能夠獲得監管單位的諒解，從而獲取減免刑罰、認罪協商罰款了事的從輕處分？目前的情況看起來，仍舊不太樂觀
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