加密衍生品交易所 BitMEX 去年 10 月多位高層遭美國司法部（DOJ）以違反《銀行保密法》罪嫌起訴，今年 2 月傳喚該被告，最後僅已被逮捕的前任技術長 Samuel Reed 出庭。然法院紀錄顯示，該公司前任執行長 Arthur Hayes 可能於 4 月 6 日投案。
（前情提要：撤換CEO浪潮？BitMEX, USDC發行商都宣布新執行長，找「華爾街大佬」坐鎮）
（背景報導：深夜重磅！CFTC FBI 以「違反銀行法」通緝BitMEX創辦人、CTO已被捕）
交易所 BitMEX 之前以最高 100 倍槓桿的比特幣永續掉期合約聞名竄起，但去年起官司纏身，10 月曾於單日內遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）、司法部（DOJ）兩大監管單位開鍘，起訴多位高層。
這也讓共同創辦人暨執行長海耶斯（Arthur Hayes）、共同創辦人暨技術長里德（Samuel Reed）、業務發展主管德懷爾（Greg Dwyer）等人自當時職位請辭。
據外媒《The Block》昨（3）日取得的法律文件顯示，美國司法部以違反《銀行保密法》向 BitMEX 高層提起刑事訴訟一案於上個月 9 日舉行聽證會，僅已遭逮捕的前任技術長里德出席。當天並未在案情部分多著墨，而是簡報了各主要被告的動態。
延伸閱讀：BitMEX博弈繼續！Arthur Hayes在內被起訴高管「集體離職」，美國監管風波還在發酵
延伸閱讀：監管圍剿｜BitMEX 再遭控「藏匿不法所得 4.4 億美元」，母公司 HDR 出面否認洗錢
前 CEO 可能於 4/6 投案
首先是 BitMEX 前執行長海耶斯，原告代表美國助理檢察官格林伍德（Jessica Greenwood）指出，他目前居住於新加坡，雙方正在討論於 4 月 6 日投案（surrender）並入境美國夏威夷的可能，若順利進行的話，未來將在當地遠端出席。
關於被告海耶斯，我們已經討論過 2021 年 4 月 6 日在夏威夷投案 …… 計劃在這種情況下提前通知法院，並討論其移送到夏威夷的過程，之後將遠端出現在法官閣下面前。
我們在接近該日期之前，會向您提交相關文件。
格林伍德進一步闡述道，這項協商將允許海耶斯繼續旅居國外，只在有必要時才由律師陪同前往美國紐約出庭，而且還包括一份保釋方案（bail package），但這些條件仍需經法院批准。
另外業務發展主管德懷爾則是人在百慕達，由於他拒絕投案，所以司法部目前正在研議將其引渡回美國受審。
而同樣遭到起訴的還有共同創辦人狄洛（Ben Delo），因為他的英國公民身分，目前正與聯邦調查局（FBI）和邊境管制機關合作，雖然英國的旅行禁令與移民法規有些複雜，但狄洛很可能在 30 天內現身紐約。格林伍德表示，一旦狄洛獲准入境美國，他就會出席庭審並投案。
（以下為 BitMEX 聽證會紀錄全文，來源：The Block）
📍相關報導📍
美國SEC預告｜將數位資產合規列入《2021年優先審查事項》，訂五大關注重點
美國財政部長 | 葉倫批「比特幣是高投機、低效率資產」！BTC 狂瀉11,000鎂創史上最大暴跌
不怪Reddit散戶！美國國會「GME聽證會」質疑Robinhood支持做空機構
讓動區 Telegram 新聞頻道再次強大！！立即加入獲得第一手區塊鏈、加密貨幣新聞報導。
LINE 與 Messenger 不定期為大家服務
