美國加密支付公司 BitPay 遭美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）指控，涉嫌違反美國國際制裁規定，BitPay 在昨（18）日已與 OFAC 達成和解，同意支付 50 萬美元罰金，並將加強合規政策。
（前情提要：大額支付開通！BitPay 新產品：企業「無須」持有加密資產或比特幣，亦能發款 225 國）
美國加密支付公司 BitPay 於 2011 年 5 月創立，旨在為商家提供比特幣和比特幣現金的支付服務。根據 OFAC 通知書，BitPay 在 2013 年至 2018 年有 2,108 筆交易來自包括烏克蘭、古巴、朝鮮、蘇丹及敘利亞等受美國制裁的司法管轄區，總交易金額為 129,000 美元。
美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）於昨（18）日發布執行通知，宣布違反多項美國制裁計畫的加密支付公司 BitPay 已與 OFAC 達成和解，BitPay 同意支付 507,375 美元罰金，並將嚴格執行相關合規程序。
OFAC 指控這些違法交易是 BitPay 在其制裁合規計畫中的缺陷所導致，並指出雖然 BitPay 確實遵守 OFAC 的美國
OFAC 通知書表示：
BitPay 在擁有足夠資訊篩選用戶的情況下，未能履行應盡有的謹慎和遵守制裁義務，並允許受美國制裁地區買家使用該平台交易近 5 年時間。
具體來說，BitPay 代表其商家客戶，自受制裁的司法管轄區接受買家以加密貨幣支付，並將數位貨幣轉換為法幣，隨後將該金額轉發給其商家客戶。
根據該通知書，BitPay 的網路協議具有用戶 IP 地址及其他位置數據，但由於該平台的不完善的合規計畫，導致該資訊未能確實驗證。雖然如此，但 OFAC 表示 BitPay 的違規行為屬「非自願及非重大的」，因此決定以要求 BitPay 採取合規控制、員工培訓、啟動驗證服務等解決方案來取代原訂的 6 億美元高額罰款。
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BitPay 表示將加強合規政策
對於 OFAC 的指控，BitPay 發言人向《Coindesk》表示，該公司已努力在違規交易發生後加強其合規計劃。
BitPay 與 OFAC 進行了充分合作，並很高興能解決找到解決方案。此次和解涉及在 2013 年至 2018 年之間，我們商家與其客戶之間進行的 2,102 筆極少量交易，這些交易似乎來自受美國制裁的司法管轄區。
這些交易多涉及在線託管服務、遊戲等產業，交易平均價值低於 100 美元，總計 128,582.61 美元。
BitPay 發言人接著補充，該違規交易佔該時期總交易量的 0.04％，而該公司自那時開始便持續地改善其合規計劃。
值得注意的是，除了 BitPay，OFAC 同樣於去年 12 月 30 日對加密貨幣託管平台 BitGo 提出類似指控，稱其違反多項制裁規定，BitGo 最後同意支付 98,830 美元罰金和解。
OFAC 也於通知書中特別提醒其他數位貨幣服務商遵守 OFAC 的監管計畫。
此次行動凸顯出，與所有金融服務提供商一樣，參與提供數位貨幣服務的公司皆應理解與提供數位貨幣服務相關的制裁風險，並應採取必要的措施來減輕這些風險。
而對於各國政府明顯倍增的監管力道，加密貨幣服務商該如何應對？
企業級加密貨幣金庫服務提供商 CYBAVO 創辦人暨 CEO 范紀鍠 Paul Fan 向動區表示，加密貨幣公司應開始著手準備未來可能增加的「合規相關營運成本」：
監管機構對加密貨幣的交易開始有更多具體的裁罰，所以加密貨幣營運商 （VASP） 要開始重視為了因應監管機關要求，而增加的營運成本支出。
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