加密犯罪｜巴西警方「比特幣交易所洗錢案」查獲 3,300 萬美元，指稱業者全知情

巴西警方近期破獲高達 3,300 萬美元的洗錢案件。據調查，非法份子成立多家空頭公司，與當地交易所買賣加密貨幣，利用加密資產高隱私且不易追蹤的特性，進行洗錢犯罪活動。
（前情提要：歐洲打擊洗錢 | 歐盟恐於 2024「禁止匿名錢包、管制加密貨幣轉帳」）

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據巴西警方 7 月 22 日的聲明，在一場名為「Operation Exchange」的反洗錢行動中，查獲了 1.72 億巴西雷亞爾（巴西法幣，價值 3,300 萬美元）據警方稱，當地一些加密貨幣交易所，正在幫助非法份子洗錢。

這場調查行動執行了六次搜查令，範圍涵蓋聖保羅的迪亞德馬市和首都巴西利亞。警方發現了 17 家由犯罪分子設立，通過加密貨幣交易所來洗錢的虛假公司，並凍結了這些公司的帳戶和兩名與調查相關嫌疑人的資產。

警方稱，五個多月以來，當地一家加密貨幣交易所幫助了六家虛構公司洗錢 193 萬美元，且他們並未確實核實這些資金的來源或公司的真實性。

同一時間，另外八家公司也收到了近 290 萬美元的加密貨幣。犯罪分子利用加密貨幣高隱私且不易追蹤的特性，在洗錢後將資金匯入海外帳戶。

高達三億美元的詐欺案

本月早些時候，巴西警方結束了一場規模更大的加密貨幣詐欺調查，該案涉嫌挪用至少 15 億巴西雷亞爾（約合 3 億美元）、造成 7,000 名受害者。

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警方逮捕了首腦克勞迪奧．奧利維拉（Cláudio Oliveira），他經營的巴西金融集團 Bitcoin Banco Group，原是巴西一家頗受歡迎的金融公司；該公司於 2019 年底，聲稱丟失了 7,000 個比特幣，但卻未能提供遺失問題的錢包數據，且提供的公司審計資料金額也有問題；更重要的是，警方還發現該集團的資金被不定期轉入奧利維拉的個人帳戶。

最後，巴西警方以洗錢、詐騙等罪名向該集團與集團總裁 Oliveira 起訴。