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Home 數據報告 台灣

台灣又一資金盤跑路?比特幣搬磚套利 ENai 稱遭駭客攻擊,外傳恐已捲款潛逃

Jason Liu by Jason Liu
2020-07-11
in 台灣, 犯罪
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台灣又一資金盤跑路?比特幣搬磚套利 ENai 稱遭駭客攻擊,外傳恐已捲款潛逃
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近期,台灣的加密貨幣圈子似乎不太安穩,先是接連發生了 Cloud Token、美人幣(MUB)等詐騙案件,又有假借比特幣投資名義的醜聞纏身,也逼得金管會不得不再次出面呼籲投資人務必謹慎;遺憾的是,金管會公告後僅僅不到一天,馬上又有一起號稱全自動比特幣智能搬磚的投資項目驚傳跑路。
(政府警告:金管會發布第三次「虛擬貨幣風險警示」: 台灣詐騙案猖狂、龍頭加密企業集體訴訟)

本文目錄

  • 早有端倪?
  • iDrink 回應
    • 蘋果爆料: 天沐集團美容通證「美人幣 MUB」違反銀行法,負責人裁定交保限制出境
    • 台灣首例「航空區塊鏈」殞落,交通部廢證、轟動一時「遠航幣」無法再起飛 (虛擬貨幣)
    • 剛買瑪莎拉蒂就被捕,桃園警方破獲「比特幣詐騙集團」犯罪所得近千萬

 

打著全自動比特幣搬磚套利程式的 ENai,在本月初無預警地公告聲稱其網站遭到了駭客攻擊,並表示用戶的資金已全數被劫走;更奇妙的是,ENai 竟全然不提將如何弭補投資人的損失,還火速引薦投資人前往下一個投資項目。

據了解,ENai 是由寰宇國際聯合推出的項目,號稱獲得了美國財政部旗下金融犯罪緝查局(FinCEN)下發的 MSB 牌照,其運作模式是投資人只要月繳 3,000 新台幣作為租借搬磚機器人的費用,就能獲得每月高達 30% 的穩定回報率。

延伸閱讀:立委高虹安、議員鍾沛君召開記者會「親揭 9億傳銷騙局」,CloudToken受害者泣訴

延伸閱讀:重磅!幣寶日本發函解除契約、終止系統服務,台灣市場「數億消失資產」該如何彌補?

8211 ENai 投資平台粉專貼文 8211

經了解,ENai 在 5 月底就無預警地關閉了官方網站,直到本月 6 日才發布官方公告表示,其防火牆不幸遭到駭客擊破,不僅用戶的資金被盜走,也導致 ENai 團隊的營運作業陷入困境;不過,ENai 也只簡短地表達了其失職是責無旁貸,並稱已委由資安專家查出駭客 IP 來自土耳其,但是對於將如何賠償用戶損失卻隻字不提。

8211 ENai 官方公告網友提供 8211

令人更為費解的是,ENai 竟是在公告中表示,他們為了設法降低用戶的損失,在經歷約莫兩週的四處奔波後,終於為投資人找到了「iDrink 愛酌客科技」,稱其將在月底推出一款以數位貨幣為基礎的「黃金高頻交易的增值遊戲」,企圖引導投資人跟進。

ENai 表示,他們已經先為投資人進行把關,確保了 iDrink 愛酌客科技的項目能維持每月 20% 的獲利,並表示團隊已向 iDrink 爭取到量化折扣,可全額助 ENai 的會員完成入金動作;文中,ENai 還不斷地以「數十小時不眠不休地測試」、「盡最後的綿薄之力」等描述,來博得投資人的諒解。

很可惜地,全台已有不少投資人組織自救會並展開連署,對於 ENai 的自白並不買單。

延伸閱讀:跑路新招?交易所 Bitgogo: 將照 20% 年利率方案強制進行「凍結理財」,理由是保障用戶資產安全

早有端倪?

事實上,假如您是對產業有所了解的投資人,應該多少清楚搬磚的獲利空間早已不復當初。

簡單來說,搬磚獲利模式是利用了不同交易平台上出現的價差進行低買高賣,也就是把資產從一個交易所搬到另一間交易所而已;不過,現在的交易深度已經有了大幅提升,再加上許多交易所本身都有自己的搬磚機器人,因此搬磚的套利空間幾乎是微乎其微。

或許是區塊鏈世界的進步幅度太過迅速,才造成一些新進投資人在不甚了解的情況下吃了悶虧。

值得一提的是,其實在今年 4 月就已經有網友撰文踢爆了 ENai 可能是一場騙局;作者祖上有德在部落格中寫道,由於他聽到了不少人在推廣 ENai,故決定分享一些他從外部資料蒐集到的內容,並分別以網址、網站流量、MSB 牌照和公司地址這 4 大線索,來分析 ENai 是否為詐騙。

網址部分,ENai 除了是註冊一個較為便宜的網域名稱外,其租借期限也僅有短短的一年,光是在這個指標上就可以猜測到 ENai 恐怕並不想長久經營;接著,作者更發現 ENai 的網站流量全部都來自台灣,令其大肆宣傳的美國 MSB 牌照更顯可疑。

因此,作者便直接到 MSB 牌照查詢網站上搜索 ENai 的註冊資料,巧妙的是,ENai 確實完成了註冊,但是下框警語中竟顯示,此站上查找到的企業並不能代表任何合法性證明;白話地說,ENai 只是完成了登記作業,而非受到了 FinCEN 的認可。

此外,在同一個網站上也查到了 ENai 的公司註冊地址,但該地址竟有多達 307 間公司登記租用。

顯而易見地,ENai 從各層面來說,都是相當可疑。

延伸閱讀:大型資金盤 PlusToken 已轉走近 3 萬顆比特幣,交易紀錄留下一句:「抱歉,我們先閃啦」

iDrink 回應

既然說,ENai 的背景是如此可疑,iDrink 又為何敢接下這塊燙手山芋? iDrink 發言人在公開聲明中表示,iDrink 與 ENai 並不屬於同一家公司,願意承接用戶也僅僅是出於商業判斷才,讓新遊戲問世之初能積累用戶量。

此外,iDrink 還澄清,ENai 所聲稱的 20% 穩定獲利只是其單方面的說法。

iDrink 也隨後在官網中增設了跳出視窗,同時也在 Facebook 粉專發表了對 ENai 事件的公告聲明:

8211 iDrink 粉專公告 8211

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Tags: Enai搬磚套利比特幣


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