Wirecard 前營運長出逃白俄羅斯？傳俄國聯邦安全局介入替他「造假行蹤」

據報導，申請破產的德國支付巨頭 Wirecard 遭起訴的前營運長 Jan Marsalek 上月「未至菲律賓」配合會計醜聞調查。其涉嫌偽造飛行紀錄藏身至他國，且這些行為可能與俄羅斯情報部門有關。
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曾經的德國支付巨頭 Wirecard 在爆出會計醜聞後，於 6 月底時申請破產，該公司的營運長 Jan Marsalek 原定在上月赴菲律賓配合調查其近 20 億歐元失蹤的資金流，然而據調查新聞網站《Bellingcat》報導，菲律賓司法部表示 Marsalek 根本沒有抵達馬尼拉，也沒有任何他從宿霧飛往中國的航班紀錄，他疑似是受到俄羅斯的聯邦安全局（FSB）協助下，前往了白俄羅斯。

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行蹤造假的營運長

據 Bellingcat 調查結果顯示，前 Wirecard 高管 Marsalek 的菲律賓之行是經偽造過的，而俄羅斯聯邦安全局（FSB）涉嫌透過篡改他的旅行資訊幫助他在空中「消失」。調查稱道：

FSB 有權監管俄羅斯邊境的服務，可以完全控制集中在俄羅斯 – 白俄羅斯邊境的數據庫。因此，任何數據處理都必須在 FSB 的要求下或至少在 FSB 的同意下進行。如果發生這種情況，這將顯示 Jan Marsalek 與 FSB 之間存在合作關係。

由於菲律賓執法機關認為他至該國的旅行記錄是偽造的，因此認為 Marsalek 藏身在另一個國家，據調查，Marsalek 向他的同事表示，他在一個「過去 25 年一直由同一個人掌權的國家」。

調查人員假設道，由於俄羅斯對 Marsalek 相當感興趣，而白俄羅斯這個由 Aleksander Lukashenka 長期統治的國家正符合其描述，又該國民主和自由勢力不斷在上升，因此 Bellingcat 做出總結，Marsalek 於 6 月 19 日飛往白俄羅斯，此後並未離開該國。

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俄國介入

FSB 早在 2015 年年初便開始對 Marsalek 的國際行動進行追蹤監控，根據德國的金融媒體《 Handelsblatt》報導，俄羅斯總參謀部情報總局（GRU）多次將他帶入俄羅斯，並在其監督下被安置在莫斯科西邊的一處住宅中，報導甚至暗示道：

在一般的談話及聊天中，Marsalek 經常透露自己身為特工的身分，在對敘利亞帕邁拉與利比亞的投資上，他與 GRU 密切合作；光是他因頻繁出入境俄羅斯，就使用了六本護照。

Bellingcat 表示，在 Marsalek 進入俄羅斯時，使用了來自一個未具名國家的外交護照，這種外交護照發放給非公民是極度不尋常的事：

2015 年和 2016 年 Marsalek 持續使用該種特殊外交護照前往俄羅斯，2017 年時也一樣。

Marsalek 訪問俄羅斯的行為似乎在 2017 年年末時結束，而同年 7 月底，俄羅斯的電腦專家 Alexander Vinnik 在希臘與 MT.Gox 的 Mark Karpeles 一同被捕，他們遭指控從交易所竊取約 800,000 枚比特幣。有洩漏出的數據顯示，2018 年 5 月中旬俄羅斯當局指出有一些資金移轉， Wex 交易所中的錢包顯示有 30,000 枚比特幣和 700,000 枚萊特幣移轉。

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綜上所述，FSB 對 Marsalek 進行干預的時機與該事件相當接近，雖可能只是一個巧合，但據 Bellingcat 表示，俄羅斯於 2018 年底停止追蹤 Marsalek，而德媒《Handelsblatt》也稱 Marsalek 「從杜拜轉移大量比特幣到俄羅斯」，值得注意的是，Wirecard 曾在杜拜經營相關的業務，並有著財務方面的疑慮，因此，Marsalek 與俄羅斯情報部門的合作行為幾乎已有了清晰的輪廓。