日本加密貨幣交易所 Fisco 於美國法院提告，指控全球交易量最大的幣安（Binance）交易所涉嫌於 2018 年 Zaif 交易所遭駭事件中協助洗錢，總金額超過 900 萬美元等值的加密貨幣。
（前情提要：遭駭 67 億日圓的日本交易所 Zaif 在今天宣布恢復營運，但東家換一批人）
日本加密貨幣交易所 Zaif 於 2018 年 9 月出現安全漏洞，遭駭客大規模攻擊，共損失了等值 59,000 萬美元的比特幣（BTC）、萌奈幣（MONA）、比特幣現金（BCH）等加密貨幣。
歷經半年修復後，Zaif 的前任母公司科技局公司（Tech Bureau）於 2019 年 4 月將所有業務、客戶移轉到收購 Zail 交易所的公司飛斯科（Fisco）數位資產集團，而 Zaif 老東家科技局公司則宣布關閉公司所有業務。
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於加州地方法院提告
在 Fisco 收購 Zaif 約一年多的時間，Fisco 認為該損失幣安有部分責任，決定於美國法院向幣安提告，並於本週一（14）向加州北部地方法院提交長達 33 頁的訴訟書，指控幣安寬鬆的 「認識客戶」KYC 政策，導致網路犯罪份子將盜取贓幣透過幣安，將從 Fisco 旗下交易所 Zaif 轉出的贓幣轉換成其他加密貨幣和現金。
因幣安所使用的大部分 AWS（Amazon Web Services）雲端伺服器都位於加州，同時幣安也於舊金山和加州其他地區雇用多名高階主管，所以 Fisco 選擇在加州北部法院提起訴訟。
Fisco 在訴訟書中提到「根據數據分析公司 blockchain analytics 調查，駭入 Zaif 駭客透過幣安洗了 1,431.7 比特幣。」在當時遭竊的比特幣價值為 940 萬美元，如今價值已超過 1500 萬美元。
Fisco 接著提到幣安的 KYC 和反洗錢（AML）協議「驚人得不符合業界標準」。
具體來說，幣安的 KYC 政策允許新用戶無須提供任何身分證明，即可開立帳戶並以低於兩顆比特幣的金額進行交易：
駭客將竊得的比特幣分成上千筆價值低於 2 顆比特幣的交易和帳戶…… 簡而言之，幣安既扮演犯罪資金的接受者，也充當了傳送者。
在訴訟書中，Fisco 亦提及 Zaif 在遭駭客入侵後立即聯繫幣安員工，要求幣安協助凍結遭竊比特幣的相關交易帳戶，但幣安若不是「故意」，即是「不小心」無法及時阻斷這場洗錢犯罪行動。
因此，Zaif 決定訴諸法律，並要求幣安賠償 900 萬美元，加上自駭客攻擊事件以來損失金額的利息，以及賠償金以補償「Zaif 為了追討遭竊比特幣所花費的時間和精力」。
對此，幣安官方尚無任何回應。
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