香港特區立法會議員吳傑莊表示，香港的加密貨幣監管在今年將迎來新的機制，為了防範洗錢與詐騙風險、保障投資者利益，並與國際反洗錢標準接軌，確保市場安全與規範運作，香港政府將為加密貨幣場外交易設立發牌制度，並要求 OTC 遵守《打擊洗錢條例》的反洗錢（AML）及 KYC 規定。
（前情提要：律師分析：香港加密貨幣 OTC 出金，真的安全合法嗎？）
（背景補充：OSL財務長：香港很快將推出「OTC幣商」發牌制度、證券型代幣STO或成主流募資模式）
據香港《文匯報》報導，當前香港在加密貨幣交易方面，僅有 9 家持牌交易所，且主要服務對象為專業投資者（機構）。而龐大的零售交易市場則嚴重依賴於尚未受到監管的線上平台和場外交易（OTC），這為洗錢、詐騙等非法加密貨幣交易活動提供了溫床。
立法會議員：政府將為 OTC 設立發牌制度
對此背景，香港特區立法會議員吳傑莊表示，香港的加密貨幣監管在今年將迎來新的機制，為了防範洗錢與詐騙風險、保障投資者利益，並與國際反洗錢標準接軌，確保市場安全與規範運作，香港政府將為加密貨幣場外交易設立發牌制度，並要求 OTC 遵守《打擊洗錢條例》的反洗錢（AML）及 KYC 規定。
同時，持牌人還只能進行虛擬資產與法幣之間的現貨交易，並且需要登記和監管業務錢包及其交易記錄。另外，海關方面還需負責審批牌照、例行檢查、調查違規並施加懲罰，違規者最高可被罰款 100 萬港幣或兩年監禁。
還有空間可進一步優化
對此，香港智慧城市聯盟資訊科技管理委員會主席龐博文還補充表示，有關機制尚還有空間進一步優化，以免詐騙集團再有可乘之機，具體來看包括：
- 關於反洗錢要求，政府雖然建議持牌 OTC 建立完善的反洗錢政策和程序，安裝反洗錢軟體或工具以追蹤資金流向，妥善儲備客戶和交易記錄，以供監管機構查閱
- 在 KYC 方面，建議要核實客戶身份，評估並記錄客戶的交易目的及性質，持續監控交易活動
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