交易所 Bitfinex 和紐約檢察官的訴訟判決日延期，他們到底在吵什麼？

昨（29）日，紐約最高法院宣布延後紐約檢察總長辦公室所提出的動議。該動議為密碼貨幣交易所 Bitfinex 和其姐妹公司穩定幣發行商 Tether 是否需要接受紐約州的調查，以及是否需要向檢察官提交更多相關文件。

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紐約檢察總長辦公室（New York Attorney General’s office，以下稱 NYAG）正在調查密碼貨幣交易所 Bitfinex 非法挪用其姐妹公司 Tether 的穩定幣 USDT 發行的儲備金共 6.5 億，而昨日的聽證會聚焦在 Bitfinex 交易所是否受到紐約州政府的管轄，以及 Bifinex 是否應該交出更多相關資料。

而紐約州最高法院的法官喬爾・柯漢（Joel M. Cohen）昨天在法庭上表示需要更多時間決定是否要駁回 NYAG 或是 Bitfinex 的動議。而如果法官最後贊同 NYAG 的動議，Bitfinex 與 Tether 公司不能有資金往來的禁令會延長 90 天。

也因為昨天法官並沒有做出任何裁決，因此 Bitfinex 和 Tether 的禁令將會延長到下次判決出來為止，這意味著兩間公司依然可以正常運作，但不能有任何的資金往來。

紐約州最高法院的法官喬爾・柯漢說道：

這個想法是讓事情保持原樣，直到這項動議作出決定為止，因此決定延後判決並延長禁令。

雙方的爭議

延後的判決決定後，NYAG 表示 Bitfinex 透過向 Tether 的儲備金借款，以彌補因為第三方支付公司 Crypto Capital 所造成的 8.5 億美元的損失。NYAG 認為這是非法挪用，並正在取得相關文件。

另一方面，Bitfinex 交易所和穩定幣發行商則堅持，Tether 最後決定向 Bitfinex 交易所提供 9 億美元的信用貸款是獨立律師團隊協商的，這並不構成非法事件。

除了合法與非法的爭議之外，Bitfinex 和 Tether 的委任律師辯稱，NYAG 既沒有個人管轄權（Personal jursidiction）¹，也沒有訴訟管轄權（Subject-matter jurisdiction）²，意指 Bitfinex 公司既不受紐約州管轄，而且公司資金往來也不是 NYAG 的管轄範圍。因此 Bitfinex 要求要解除資金往來的禁令。

而 NYAG 則表示，Bitfinex 的總公司在紐約，而且這個事件對於紐約州居民是有危害的，因此他們當然有管轄權。

Bitfinex 的委任律師則表示，Bitfinex 是合格合約參與者（eligible contract participant，ECP）³，雖然公司地址位於紐約州，然而實際上公司運作卻不在紐約，因此紐約州的監管機構缺乏管轄權。

[註*1]：個人管轄權是指某法院具有確定當事人之間權利和義務的權限，並且其本身具有約束當事人的權力。在美國，法院通常是以在州內送達傳票或其他與當事人實質上的充分聯繫而取得這種管轄權的。

[註*2]：訴訟管轄權指法院審理和裁決某一類案件的權限範圍。如在美國對不同州籍公民間民事爭議的管轄權、聯邦問題管轄權、對海事和破產案件的管轄權等都屬於聯邦法院的事物管轄權。該管轄權通常由制定法予以規定。

[註*3]：合格合約參與者是指允許從事不向一般零售客戶開放的金融交易單位，而根據商品交易法的資格要求概述，參與者的人必須要是可監管的或是指定須具有一定總額的資產，通常是 1,000 萬美元以上。

事情的來龍去脈

Bifinex 交易所的第三方支付公司 Crypto Capital 由於沒有取得監管執照，其資產遭到檢方扣押，而其中就包括 Bitfinex 的 8.5 億美元。而 2019 年 3 月，Tether 在網站上修改了服務條款，讓其儲備金除了現金之外，也可以以貸款收據作為儲備。之後，Bitfinex 交易所就向 Tether 借出（檢方說法為非法挪用）6.5 億美元。

東窗事發後，NYAG 在四月提出告訴，並向法院提出 Bitfinex 的損失、掩蓋證據、信用貸款等相關的證據。而紐約州最高法院的法官喬爾・柯漢裁定禁令，表示 Bitfinex 和 Tether 可以恢復正常運作，但禁止資金往來，因此 Bitfinex 還是有 8.5 億的損失。

而為了彌補損失，Bitfinex 在五月份發行 IEO，銷售 LEO 代幣，總額為 10 億美元。私募的 LEO 代幣價格為 1 美元，而 Bitfinex 承諾未來會以交易所的部分獲利將代幣於 Bitfinex 交易所中買回。而截至截稿為止，LEO 代幣在 Bitfinex 的價格為 1.35 美元，最高價格約為 2 美元。