韓國警方今日宣佈，以《特定經濟犯罪加重處罰法》中的詐欺等罪名，逮捕類似投資諮詢公司的 215 名相關人員，並且拘留包括首腦 Youtuber A 先生（化名）在內等 12 人。該集團涉嫌以「投資虛擬貨幣」詐騙超過 15000 人，騙取金額高達 3256 億韓元。
（前情提要：持有大筆USDT的民眾「恐被詐騙」，為何刑警這麼說？ ）
（背景補充：ACE虛幣案》詐騙首腦宜蘭開精舍洗腦信徒捐款、念佛修法賣垃圾幣 ）
在網際網路迅速發展的現在，影音、社群平台已融入了大眾的生活之中。而在這些平台中，透過經營吸引觀眾收看的網路影響者們，逐漸成為網路世代的新興發言人。
在這些網路影響者中，有些人透過接業配、播送廣告將自己的流量與人氣變現；但也有人選擇利用粉絲的支持與信任，透過詐騙話術收割他們的錢財。
Youtuber 為首詐團騙取超過 3200 億韓元
根據韓聯社報導，韓國警方在今（13）日宣佈，以《特定經濟犯罪加重處罰法》中的詐欺等罪名，逮捕類似投資諮詢公司的 215 名相關人員，並且拘留包括首腦 Youtuber A 先生（化名）在內等 12 人。另外，警方對這些人追加適用了組織犯罪團體的組織、參與和活動等罪名。
根據警方說法，A 先生涉嫌在 2021 年 12 月至 2023 年 3 月期間，透過出售、發行 28 種虛擬資產，以投資資金名義，向 15304 人騙取 3256 億韓元（價值約為 2.31 億美元）。警方還稱，這是有史以來最大的虛擬貨幣投資詐欺案。
廣告話術誘導粉絲投資垃圾代幣
據警方調查，擁有 62 萬訂閱者的 Youtuber Ａ 先生自 2020 年推薦的股票被停止交易後，導致會員們集體要求退款。為了挽回損失，A 先生開始涉及虛擬貨幣的銷售。
為了騙取粉絲金錢，A 先生先是成立一家控股公司，並在該公司名下設立 6 家準投顧公司與 10 家銷售公司，組建包含總管理、中層管理、貨幣發行、價格操控、數據戶提供、貨幣銷售以及資金洗錢等分工明確的 15 個組織。
接著，A 先生利用 Youtuber 課程與廣告方式獲得約 900 萬個手機號碼，進行無差別電話行銷，並使用如「本金的20倍」、「改變命運的機會」、「賣掉房產或貸款購買虛擬貨幣」等語句來誘導投資。
經調查發現，在出售的 28 種代幣中，有 6 種是自行發行，並透過經紀商在海外交易所上市，然後透過自行購買抬高價格，最後再出售給投資者。而其餘 22 種代幣雖非自行發行，但在韓國資訊稀少、交易量極低，實際價值幾乎沒有。
此外，該集團還向已有股票或虛擬貨幣損失的投資者推銷其他虛擬貨幣，聲稱可以「用高收益潛力彌補先前損失」。不僅如此，該集團還會利用假名片、虛假手機號碼冒充金融監管機構，欺騙投資者提供身份証件以獲取損失賠償，從而竊取其身份訊息進行信用貸款。
據了解，受害者多為中老年人，個人投資損失最高來到 12 億韓元（約為 85.3 萬美元）。
台灣 ACE 詐騙案規模超過 22 億台幣
另一方面，台灣也有類似的詐騙案，根據動區先前報導，台灣 ACE 王牌交易所曾在今年 1 月涉及販售 MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT 等多種垃圾代幣，銷售這些空氣幣的詐團首腦後續接連遭到警方起訴。
今年 4 月 26 日，台北地檢署也宣布偵查終結此案，並依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪，起訴詐團首腦林耿宏、ACE 王牌交易所前後任負責人潘奕彰、律師王晨桓…等 32 人，並對主嫌 4 人求處超過 20 年有期徒刑的重刑。
截至目前為止，檢方掌握的犯罪所得超過 22.5 億元，全案被告累積達 138 人，已報案者上看 1590 人，並且被害人及詐騙金額仍持續增加。
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