加密貨幣交易所 KuCoin 9 月 26 日驚傳遭駭客攻擊，損失超過 2 億美元資產，為史上第三大交易所遭駭事件。事發近一個月，KuCoin 積極應變追回了 2.04 億美元。上週六，巨鯨交易追蹤機器人 Whale Alert 發出通知，KuCoin 遭盜資金又有了新的動向。
（前情提要：KuCoin執行長：已經找到駭客嫌疑犯！共追回 2.04 億美元，警方正介入調查）
總部位於新加坡的加密貨幣交易所 KuCoin 9 月 26 日驚傳熱錢包遭駭客入侵，成功轉移交易所超過 2 億美元資產。事發一個月時間，KuCoin 積極應變，啟動安全審查與系統升級；並與各大項目方如 Tether（USDT）和 Ampleforth（AMPL）等聯繫，凍結可疑贓款，目前共追回 2.04 億美元資產，並持續監控且不斷更新可疑地址。
儘管 KuCoin 積極動作追回遺失資產，目前已知遭套現資金仍超過 1,950 萬美元。
上週六，據巨鯨交易追蹤機器人 Whale Alert 於推特發出的通知，表示有 1,814 枚以太幣（665,980 美元），從 KuCoin 公告的監控可疑地址轉移到未知錢包。且據 Etherscan 數據，相隔 4 小時之前，同一地址也轉出了高達 4000 顆以太幣（價值 1,469,285 美元）
KuCoin 團隊對此目前尚無任何回應。
⚠ 1,814 #ETH (665,980 USD) of stolen funds transferred from Kucoin Hack 2020 to unknown wallet
— Whale Alert (@whale_alert) October 17, 2020
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追查遭駭資金流向
KuCoin 自遭駭事件以來即標記出多個可疑地址，並持續監視資金流動。
(KuCoin官網列出可疑地址，source:KuCoin)
根據區塊鏈分析公司 Elliptic 數據，KuCoin 遭盜資金約 2.81 億美元，其中有近 1.52 億美元的被盜資金是以太坊上的代幣項目，如 Tether（USDT）, Chainlink（LINK），而這些代幣不具抗審查性，也就是說項目方多有權凍結帳戶。
（KuCoin 遭竊加密資產，source:Elliptic）
比如，穩定幣發行商 Tether 就成功凍結近 3,300 萬美元的 USDT ，而另類穩定幣發行商 Ampleforth 也阻止駭客轉移 14.82 枚（約 1,000 萬美元）AMPL 代幣。
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在有 KYC 的交易所體系內，能透過區塊鏈分析軟體辨認可疑地址與身份身份，並即時作凍結帳戶處置。
但這次令人警惕的是，KuCoin 駭客也走了另一條路，那就去中心化交易所（DEX）。由於 DeFi 上的去中心化交易平台近來交易量快速增長，又無 KYC 用戶審查制度，則成為駭客的洗錢管道另一種新選擇，駭客可透過 Uniswap 或 Curve 將遭竊代幣換成抗審查代幣，不暴露身份。
延伸閱讀：市場震盪！KuCoin凍結、追回1.3億美元贓款；駭客Uniswap套現4300ETH
（KuCoin 遭竊代幣於 DEX 出售數據，source:Elliptic）
根據 Elliptic 數據，駭客目前至少在 Uniswap、Kyber Network、DEX.AG、1inch、以及 Tokenlon 等 5 間去中心化交易所出售贓款代幣，價值共約 1,950 萬美元；其中，光是 Uniswap 就套現了約 1,050 萬美元。
但所幸的是，去中心化交易所的資金流動路徑透明、不容易被洗掉，所有交易行為都被清楚記錄在區塊鏈上，因此協議能做的是凍結可疑地址的資產並將其列入黑名單。
但即使有 Kucoin 積極聯絡相關項目去阻止駭客資金的流動，但駭客仍有辦法找出管道套現。動區先前報導，巨鯨交易追蹤機器人 Whale Alert 發布推文表示，KuCoin 駭客將 540,000 個 Synthetix Network 代幣 SNX（價值約為 270 萬美元）轉移到了未知的錢包。
對此，Synthetix 執行長 Kain Warwick 後續就於推特聲明表示不會出手干預。
當我得知被盜 SNX 不到流通量一半時，我當下便已決定不會發出硬分叉、凍結代幣的提案，或是採取任何同樣愚蠢的措施。對我來說，這就是最終的決定。
So back to the hacked SNX, it was less than half a percent of the supply. So my immediate response was there is literally zero chance we are getting a SIP to pass to try to fork the protocol or something equally dumb. And that was basically the end of it for me.
— kain.eth (@kaiynne) September 28, 2020
KuCoin 安全事件最新進度
根據 KuCoin 執行長 Johnny Lyu 推特發文，目前安全事件的最新進度為重新開放比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、穩定幣(USDT)的存提款。上述代幣再加上之前開放代幣，目前該平台用戶已經能夠順利存取 34 種代幣。
有關 BTC、ETH、USDT 錢包的安全性升級花了我們一些時間，但現在終於完成了！
BTC、ETH、USDT 的存款、取款功能現在已經恢復。
The wallet security upgrade of BTC, ETH, USDT took us some time and now it's completed!
The deposit and withdrawal service of $BTC, $ETH, $USDT have now resumed.
Thank you all for your support & patience. 🙏🙏🙏
More info: https://t.co/TDrBMOdxfA https://t.co/g0IC7uBxmK
— lyu_johnny (@lyu_johnny) October 7, 2020
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