假結婚真吸金的詐騙案件時有耳聞，通常這類案件在受害人在銀行當下提領大筆金額要匯款時，就會被行員和警方阻止，但如果詐騙集團要求支付比特幣呢？可能當下無法阻止，但事後仍然難逃法網，而且協助轉帳的可能會被判洗錢的重罪。
（背景補充：嚴防詐騙！SpaceX 飛龍號發射成功，馬斯克要「送15億的比特幣」？這是推特常見的釣魚騙局）
美國司法部（DOJ）的檢察官辦公室於本（12）月中發布公告表示，經營比特幣場外交易的那維德（Austin Nedved）已經認罪，承認兩罪名：幫助教唆郵件詐騙（Wire fraud，透過匯款的詐欺手段 ）、洗錢共謀（Money laundering conspiracy）。
該公告寫道：
那維德承認經營的公司，有在提供現金買賣加密貨幣，包括比特幣，並以「usmc1991」的名義在 Localbitcoins.com 和 Paxful.com 打廣告推銷自己的業務，這兩個平台是媒合買方、賣方的交易平台。
公告內文聲稱，在那些「假結婚真詐財」、「中獎付手續費」的詐騙案中，那維德都提供了歹徒場外交易服務。
假結婚真詐財是指，詐騙集團先設局讓受害者愛上了詐騙歹徒，歹徒以「需要急用」的藉口，誘使受害者上當。而在在中獎付手續費案件中，詐騙集團謊稱受害者中獎，但需要先支付 10% 至 20% 左右的稅金或手續費才可以獲得巨款。
以上兩種詐騙方式其實在社會新聞上屢見不鮮。
不過這次不同的是，受害人不是用銀行或 ATM 轉帳。受害者會先用現金和那維德購買比特幣，而那維德再將比特幣轉帳給詐騙集團。
連 78 歲老嫗都不放過
2017 年，該詐騙集團還曾謊稱自己是石油公司的老闆強納森，誘使 78 歲的老婦人愛上強納森，而強納森欺騙老婦人說要和她結婚，且事實上兩人不曾見過。
接下來的劇本讀者應該不陌生，強納森告訴婦人，國外的石油公司發生了一點事故，需要一點錢擺平外國政府，要婦人轉給他一些比特幣，當作和解金，否則無法回到美國和他結婚。
婦人從未購買比特幣。她在 2018 年 6 月聯繫了那維德，約在緬因州的某停車場見面，她用 10 萬美元現金購買了比特幣，然後婦人直接將比特幣轉至詐騙集團的比特幣地址。
從頭到尾，那維德都知情，他完全知道婦人被詐騙了，且他後來還陸續收了婦人 4 萬美元。
DOJ 的檢察官辦公室表示：
明明知道，卻假裝不知道用戶是詐欺受害者的事實，那維德還是把比特幣賣給了他們，然後讓受害者將比特幣轉給詐騙集團。
面臨 20 年的刑期
幫助教唆郵件詐騙（Wire fraud，透過匯款的詐欺手段 ）在美國最高可處 20 年有期徒刑，或是 3 年的「監督釋放（ supervised release）¹」，並處 25 萬美元或兩倍詐騙金額的罰款（以較高者為主）。
洗錢共謀（Money laundering conspiracy）則是可以處理 20 年有期徒刑，或者是 3 年的監督釋放，並處 50 萬美元或兩倍洗錢資產價值的金額（以較高者為主）。
在那維德被逮捕前，詐騙集團一共詐騙了超過 63 萬美元等值比特幣。值得注意的是，由於近來比特幣價格不斷上漲，因此，如果最後法官判決是詐騙金額的兩倍，那麼那維德可能要繳納遠高於 126 萬（63 萬兩倍）的金額。
從某種程度來說，比特幣拉盤也算實現了某種正義。
[註*1]：監督釋放和緩刑不同，監督釋放是指受刑人刑期結束後，仍需要受到司法單位一定的監督。
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