近期台灣涉及虛擬資產的詐欺案件層出不窮，且有快速增加的趨勢，為此，調查局在 17 日邀請專家舉辦「虛擬資產犯罪調查研討會」，從產官學及偵辦實務等面向，解析犯罪手法，希望能提升偵辦此類案件的職能。
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以虛擬資產作為詐欺工具的案件快速增加，詐團以虛擬資產作為騙術、或以虛擬資產作為洗錢工具隱匿掩飾不法所得的事件層出不窮，不法態樣繁多且變化急遽，不法份子利用虛擬資產具隱名匿蹤且交易便利、幣流快速與跨境斷點等特性，造成司法查緝費時及困難。
調查局為提升偵辦此類案件職能，在 17 日邀請專家舉辦「虛擬資產犯罪調查研討會」，從產官學及偵辦實務等面向，解析犯罪手法。
調查局辦研討會解析犯罪手法
調查局局長陳白立指出，虛擬資產作為新科技金融、商品，促進經濟發展及交易速度，均有一定效能，但不法分子利用其特性，掩蔽不法所得，或誆稱為投資標的，犯罪手法日新月異，不僅民眾難以辨識，更增加查緝難度。
調查局表示，自今年 5 月 20 日新政府上任以來，賴清德總統及行政院院長卓榮泰均宣示強力打詐之決心，調查局除配合政府政策全力打擊詐欺犯罪外，同步舉辦研討會精進科技偵查技巧及工作職能，提升打詐工作之基本功，是為後續偵辦效能墊基。為此，調查局邀請：
- 承展智權暨商務法律事務所主持律師暨國立台灣科技大學兼任助理教授陳丁章
- 台北地方法院法官兼庭長吳承學
- 台北地檢署檢察官羅韋淵
- 金融監督管理委員會證券期貨局證券商管理組耿一馨
- 幣安（Binance）交易所法遵經理簡書永
- 鏈科（XREX）交易所區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧
調查局提到，此研討會旨在從法律、院、檢、行政監理及業界角度，探討濫用虛擬貨幣詐欺之現狀、潛在風險及查緝策略，並與調查局第一線偵辦新型態電信網路詐欺案件之調查官，進行意見交流。
研討會除了有助調查局同仁深入認識虛擬資產詐欺犯罪之議題，拓展辦案視野，貼近 13 日虛擬通貨公會成立之時事，並認識近來強化行政監理趨勢，更同場回饋懲詐經驗，給予與會產官學界講座參考。
調查局強調，本次研討會，傳承實戰工作經驗，並強化公私部門協力，共同打擊以虛擬資產為工具之詐欺不法，以貫徹當前政府對於詐欺零容忍之決心。
打詐新四法納管虛擬貨幣
此前，為完善我國打詐政策和執法規範，行政院在 5 月 9 日通過《詐欺犯罪危害防制條例》草案、《科技偵查及保障法》草案、《通訊保障及監察法》部分條文修正草案及《洗錢防制法》修正草案（合稱「打詐新四法」），將送請立法院審議。
其中，洗錢防制法在修正後，將虛擬貨幣納入監管機制，並且透過三個方向納管幣商，未來虛擬貨幣提供者未完成洗錢防制登記、或是境外虛擬資產服務提供者未完成分公司登記及洗錢防制法登記，將處以刑責，並且增訂利用虛擬資產帳號洗錢的刑事處罰。
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據聯合報報導，行政院長卓榮泰在昨晚宴請民進黨立委，針對打詐四法等議題交換意見，他強調一定要回應社會對於打詐的期待，趕快完成立法及修法，而在科技偵查的規範上，針對外界提出救濟程序等疑慮之處，他要求法務部要加強釋疑，並提出配套措施。
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