根據日本當地媒體「日本時報」的報導，2018 年日本警方一共接獲了超過 7,000 起與密碼貨幣有關涉嫌洗錢的報案，比前一年 9 個月內的 669 起案件增加了 10 倍有餘。
日本在 2017 年 4 月生效的相關法規實施後，虛擬貨幣交易所運營商必須報告涉嫌與非法資金流動相關的交易，截至 2017 年 12 月，僅獲報了 669 個案件。因此，2018 年的 12 個月和 7,096 個案例比 2017 年 9 個月的數據增加了 960％。
據《日本時報》報導，超過 7,000 起可疑交易引發了各種危險信號，例如與以不同名稱和出生日期持有的用戶帳戶彼此相關聯，但具有相同的身份證照片。在其他信號中，也有在日本註冊帳戶的登錄被確認實際上來自海外。
需要注意的是，雖然密碼貨幣特定案件的增加 10 倍，但「所有跟洗錢案件有關案件的增加」增長了 2,296％ （20倍以上）。在 2018 年，獲報可能的洗錢案件數共有 417,465 例，而 2017 年只有 17,422 例。2018 年獲報的案例中，大部分涉及銀行，其中有 346,014 例；其次是信用卡公司，有 15,114 例。
鑑於統計數據不斷增加，據報導，國家行動計劃計劃培訓專家進行數據分析和試驗人工智能技術，以加速「辨識與涉嫌洗錢和其他非法交易有關的行為」之流程。
自 2017 年 4 月起，日本的「支付服務法」要求所有虛擬貨幣交易所都要在 FSA 註冊下許可執業，第一批許可的交易所在同年 9 月批准。在那之後，在日本的交易所被要求進行非常嚴格的實名制。
據動區去年報導，華爾街日報曾指出全球超過 46 家加密貨幣交易所在過去兩年中，被犯罪分子利用洗錢超過「8,800」萬美元。並在隨後進行這些資金的追查，發現多數可疑資金流向一間無需實名制（現已轉向實名制）的交易所 ShapeShift，但該交易所隨後出面指控華爾街日報是片面報導，並不了解區塊鏈實際的運作模式。
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聯合國毒品和犯罪問題辦公室（The United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC）曾進行了一項研究，關於販毒和組織犯罪所產生的非法資金的數量，並追蹤這些資金「被洗掉的程度」。 該研究報告估計，在 2009 年，犯罪所得佔全球 GDP 的 3.6％，其中 2.7％（或 1.6 兆美元 ）已經洗掉。
總結而言，全球「洗錢市場」仍舊十分龐大，每年有破兆美元的資金「需要被清洗」。洗錢管道五花八門，雖密碼貨幣洗錢案例逐年增長，但實際上目前多數的洗錢案件仍是透過其他管道為主。多數人目前仍不熟悉密碼貨幣，隨著這項工具的普及化，反洗錢的配套措施確實需要同步發展，以防未來成為潛在的犯罪工具。
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