紐約金融服務部（NYDFS）於4月10日拒絕了交易所 Bittrex 的 BitLicense 申請。
紐約 NYDFS 在給 Bittrex 執行長 Bill Shihara 的一封信中解釋道，該交易所在反洗錢（AML）、了解您的客戶（KYC）和外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）標準方面的政策和控制措施不足，值得注意的是，其也指出 Bittrex 的「上幣流程」仍存在問題。
Bittrex 於2015年8月申請了 BitLicense，同時，這也是在紐約州經營虛擬貨幣相關業務所「必須要持有」的執照。Bittrex 一直在 NYDFS 暫時允許的「安全條款」下運營，同時進行 BitLicense 的申請。
據NYDFS稱，它已向Bittrex發出多份合規信函，NYDFS的副主管兼副法律顧問Daniel Sangeap 在其中寫道：「在合作過程中，部門一直與 Bittrex 合作，以解決一直存在的缺失，並協助 Bittrex 制定適當的控制和合規計劃，以適應該產業不斷發展的性質。」
信中質疑了這間交易所在合規上的成效不彰，「Bittrex目前的政策和程序要馬不存在，要不就是不充分」，更質疑「合規長的權威性和有效性」，又表示該公司對於員工培訓不足等種種問題。
NYDFS 的信中指出，Bittrex 在對於外國資金掌控（OFAC）上具有問題，表示有多個帳戶無法辨識、監控流程都是手動執行而非自動化、交易所在「活躍用戶」的資料中出現敏感國家的資金（對美國來說，像是伊朗）。
但 Bittrex 顯然也對 NYDFS 拒絕核發 BitLicense 有所不滿，John Roth 是 Bittrex 的合規長，負責所有 Bittrex 的交易所合規業務，前國土安全部檢察長，也曾在司法部工作（作為國際洗錢政策的特別顧問），並且是美國恐怖攻擊全國委員會的成員。
Roth 表示 2017 年一些伊朗居民「無意間」在合規程序中能於交易所開啟交易，但這些帳戶立刻在當年10月就被暫停，並強調：「我們禁用帳戶並回報，同時在2018年1月再度詳細報告一次進度」，也補充：「2017年10月以來，OFAC名單中的國家中沒有人進行過交易」
NYDFS 也指出這間交易所會出現一些「無法辨識」的帳戶，像是「Donald Duck」、「Give me my money」、「abc-abc」之類的帳戶名稱，Bittrex 則解釋，其交易所實施了更為嚴格的客戶識別流程，因此已經禁止任何不符合「加強驗證標準」後的帳戶。
沒有任何（假名）帳戶是活躍帳戶
Roth表示：
他們不能交易、不能提取資金、不能參與任何經濟行為，因為他們沒有通過加強版驗證程序……在信中都沒有提到這點，那些人從未被允許交易。
大量提供競爭幣（Altcoin）交易市場是 Bittrex 這間交易所的特色，然而，NYDFS 也指出該交易所「 在啟動代幣或產品時缺乏足夠的盡職調查」，進一步指出，在隨機抽樣15款代幣的上架流程時，「無法評估是否有正確遵循交易所上架政策」。
目前該交易所向其客戶提供200多種密碼貨幣交易，包括今年早些時候推出的場外交易（OTC）櫃檯。
Roth 表示，NYDFS 抽查的名單包括了比特幣（BTC）、比特現金（BCH）、Bitcoin SV、萊特幣（LTC）、以太幣（ETH）、以太經典（ETC）、Stellar、Cardano（ADA）、瑞波幣（XRP）和狗狗幣。
NYDFS 已於4月11日命令 Bittrex 停止在紐約州的所有業務運營。Bittrex還必須在 14 天內向 NYDFS 提交一信函，確認他們已關閉在紐約州的業務。
在這幾天的紐約，密碼貨幣交易所們一喜一憂，在 Bittrex 傳出遭紐約拒絕時，總部位於盧森堡的歐洲交易所 Bitstamp 拿到了 NYDFS 核發的 BitLicense，這是紐約州目前核發的第 19 位區塊鏈產業公司，也是第 5 間獲准的交易所。
Bitstamp 與 Bittrex 同樣在 2015 年便首次開始申請 BitLicense。
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