加密貨幣交易所 OKX 創辦人徐明星今日提及該交易所風控政策時表示：不論是從俄羅斯交易所 Garantex 、混幣器 Tornado Cash 入金至 OKX，或是從 OKX 出金至被制裁主體，都會觸發風控，導致帳戶被清退。
（前情提要：OKX回應帳號安全風波：受影響用戶問題已圓滿解決、社群呼籲快揪出內鬼）
（背景補充：OKX 提幣白名單「出現不明地址」，徐明星：若 OKX 造成之損失願全額負責）
幣圈 KOL 「Satoshi Friends」 的一篇推文在今日掀起軒然大波，他發推警告「所有 OKX 用戶正面臨風險」，他指控自今年五月來，OKX 對獨立國家國協（CIS）成員國用戶的政策突然變得激進，他的帳戶莫名被封。
Satoshi Friends 呼籲獨立國家國協（CIS）的用戶，應緊急從 OKX 交易所提出所有資金，無限期停止使用該交易所 ，否則將面臨帳戶突然被封、資金被凍結及資產遺失的風險。
徐明星回應封殺原因
對此，OKX 創辦人徐明星發推回應，Satoshi Friends 的帳戶違反了 OKX 的制裁控制政策，故無法繼續為其提供服務，Satoshi Friends 有幾筆與受制裁交易所或 DeFi 協議相關的重大交易，但在凍結帳戶之前，允許其提走乾淨的資金。
徐明星強調，OKX 必須遵守適用的制裁政策，包括美國的制裁：
首先，我們不會接納美國「特別指定國民清單」（SDN）清單上的任何客戶，我們無法向受制裁個人或實體提供服務。
其次，若我們制裁控制措施因客戶從受制裁交易所或 DeFi 協議（如 Garantex 或 Tornado Cash）入金或出金而被觸發，我們的合規措施可能會凍結相關資金，並封殺帳戶。
但總而言之，我們的大多數客戶從未聽說過、也不需要擔心此類合規控制措施，因為他們遠離這些制裁計劃，並且永遠不會進行與受制裁者相關的交易。
Dear “Satoshi Friends”, I really understand your frustration and feel so sorry about it. But we need to tell the facts to the community, misleading the public with wrong information is not good.
As we talk in the private chat, your account violated our sanction control policy… https://t.co/HWqoRLVih9
— Star (@star_okx) August 9, 2024
與 Tornado Cash 互動將遭清退引疑慮
不過有一名網友詢問，以太坊共同創辦人 Vitalik Buterin 曾公開提及他曾與 Tornado Cash 互動過，是否該錢包與任何 OKX 帳戶交互也會導致風控？
徐明星則回應，任何人從 Tornado Cash 往 OKX 充值，或從 OKX 往 Tornado.Cash 提幣，都會觸發帳號清退， 沒有人可以例外。
這引發社群擔憂，萬一有人利用這種合規風控措施，故意從 Tornado.Cash 往不喜歡的人的 OKX 充值地址轉幣，對他人帳戶展開惡意攻擊、投毒怎麼辦？是否會導致他人的 OKX 帳戶就這樣被封殺？
任何人从Tornado Cash 往okx充值，或者从okx往Tornado Cash 提币，都会触发账户清退， 没有人可以例外。
— Star (@star_okx) August 9, 2024
對此，徐明星表示：
對於每個 case，會有合規專員進行深入調查，如果確實屬於被動投毒，則不會影響用戶帳戶的使用。
但是要怎麼確保能辨別帳戶真的是遭惡意投毒、如果真的被凍結要怎麼申訴..多種情況都引起社群討論，並對可能遭凍結感到擔憂。
对于每个case，会有合规专员进行深入调查，如果确实属于被动投毒, 则不会影响用户账户的使用🙏 https://t.co/xrCERbS6Ng
— Star (@star_okx) August 9, 2024
📍相關報導📍
OKX連爆「用戶遭駭盜幣」損失已破100萬鎂，官方回應：調查結果將第一時間公布