今年以來，與幣安有關的內線交易頻傳，前 Terra 研究員 FatMan 發文指出，一個匿名地址多次在「幣安上架新代幣」前搶先交易，已實現獲利逾 140 萬美元。幣安執行長趙長鵬（CZ） 對此回應表示：「已凍結相關行為的地址」。
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又出現一起疑似獲得內部消息而在短時間內獲利的代幣買賣。前 Terra 研究員 FatMan 發文表示一個 0xd23 開頭的相關地址屢次在「幣安上架新代幣」前搶先交易，目前已藉此實現獲利逾 7 位數。
幣安內線交易頻傳
FatMan 指出 0xd23 的錢包——一個剛剛獲得 53,000 美元資金的地址，在 2 月份開始在 Uniswap 上購買 FXS，所有交易都是小額、批次以避免遭到滑價和偵測，該地址連續購買了 6 天。
恰巧的是，該地址購買三天後，幣安便宣布上架 FXS，並隨及將所有的 FXS 發送到幣安，以拋售來實現獲利。而 0xd23 的另一個地址（0x51）同樣也有先見之明，在幣安公布上架 TVK 前，搶先購買了 131 ETH 的 TVK，在幣安上架後以 277 ETH 的價格出售，兩天內實現獲利約 146 ETH。
FatMan 表示，在經過完整的調查後發現，0xd23 相關地址共存在超過 16 起內線交易行為，淨利潤約為 140 萬美元。
對於內線交易等非法行為，FatMan 認為雖然散戶投資者的影響是無法直接看見，但卻是至關重要的，比如一個應該上漲 20％ 的代幣，很可能因內線交易而只上漲 10%，另外內線交易會導致許多原本有利可圖的交易變的無利可圖，而散戶永遠不知道了發生什麼。
正因如此，FatMan 藉此提醒所有人重視內線交易的非法行為，並呼籲幣安或者執法機構對不法行為者採取行動。
CZ：凍結約 200 萬美元「內線交易」行為相關地址
對此，幣安執行長趙長鵬（CZ） 回覆表示：
感謝你指出這一點。在你發文之前，我們已經凍結了與相關地址有關的 200 萬美元（他們從未要求重新索取）。我們也承諾會持續打擊相關的內部資訊流出，我們也歡迎你在未來指出它們，以幫助我們所有人。
值得一提的是，近來多次傳出與幣安有關的內線交易行為，今年迄今為止已出現至少三次「上架新代幣」前的搶先交易。
延伸閱讀：今年第3次「疑似幣安內線交易」，某地址趁 LQTY、SYN 上架前後套利
Thank you for pointing this out. We had frozen $2m associated with the address in question before your thread (and they never asked to re-claim). We are also always fighting potential leaks, etc. We welcome you to point them out in the future too. Helps all of us.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 29, 2023
