大型資金盤 PlusToken 是在中國的一場龐氏騙局，在數個月前因為用戶無法順利提領資金終於被揭露破局，動區先前報導，儘管中國警方聲稱已逮捕了 PlusToken 創辦人陳子涵，但是在 8 月仍有高達 28,500 顆比特幣從 PlusToken 的兩個主要地址中被轉移，而據研究報告指出， PlusToken 除了直接欺騙用戶外，大筆兌現非法資金恐怕也是造成比特幣價格受影響的背後原因之一。
「我們認為， PlusToken 背後的犯罪分子通過場外交易經紀人清算被盜資金時，可能會壓低比特幣的價格。」Chainalysis 截錄了《 Chainalysis 2020加密犯罪報告》這樣表示；並指出被盜資金仍在錢包中流轉，恐怕表示還有一個/多個涉案人士仍在逃。
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騙局的開端
PlusToken 當初透過加密貨幣錢包包裝自己，表示如果用戶使用比特幣（BTC）或以太幣（ETH）購買了與錢包相關的「PLUS加密貨幣代幣」，將為他們帶來高回報率；PlusToken 聲稱這些回饋將由「交易利潤、採礦收入和轉介收益（referral benefits）」產生。
當時，PlusToken 繼續在數家中國交易所上市，並達到 350 美元的最高價，吸引了數百萬人的投入資金；然而，最後卻沒有兌現高回報的承諾，轉走將近 3 萬顆比特幣後就轉身走人，讓許多人賠的血本無歸。
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大動作洗錢
據 Chainalysis，它能夠追蹤「從騙局受害者到 PlusToken 錢包的總計 180,000 BTC、6,400,000 ETH、111,000 USDT 和 53 OMG（OmiseGo），大約相當於 20 億美元的加密貨幣」其中有些大概是為了維持高回報的幻想，已經支付給了早期投資者，不過 Chainalysis 還是有掌握到 80 萬個以太幣和 4.5 萬個比特幣的行蹤：
「我們可以肯定地說這些騙子轉移到了自己的地址進行洗錢；他們已經從最初 80 萬個以太幣中的至少兌出了一萬顆，而其他七十九萬則沒有動靜地存放在一個以太坊錢包中。」
而另外 4.5 萬個被盜的比特幣流向則更加複雜；目前約有 2.5 萬顆被兌現，其他兩萬顆則散佈在 8,700 多個加密貨幣地址中， Chainalysis 表示：
「這表明詐騙者為掩蓋資金流動付出了巨大的努力，詐騙者已經使用 71,000 多個不同的地址轉移了 24,000 次以上的比特幣–甚至還沒有計算轉換成現金（cash outs）等情況。 」
PlusToken 背後黑手使用各種技術混淆資金的流向，最終將其多數的不義之財轉移到了火幣平台上的 OTC 經紀人所擁有的錢包中，「設定協商價格的加密貨幣是清算大量資金的便捷方法」；且在被盜的比特幣中，有 1.85 億美元已經透過 OTC 經紀人兌現。
拋售影響比特幣價格?
而這些 PlusToken 洗出來的大量資金是否影響了比特幣的價格走勢？Chainalysis 進行了下面兩個假設，並指出經過他們驗證，下列兩個假設都屬實。
- 隨著 OTC 交易者從 PlusToken 錢包中接收比特幣並隨後將其交換為 Tether，鏈上（on-chain）交易量的任何增加都會跟隨交易量一起增加。
- 我們預計隨著越來越多的比特幣被「卸載」到市場上，隨著鏈上和交易量的上升，比特幣的價格將很快下跌。
另外，Chainalysis 表示回歸分析的結果可以看出從 9 月 23 日至 28 日之間，PlusToken 向火幣 OTC 經紀人的轉帳與比特幣價格波動之間存在雖然不大、但是相關的關係。
– 火幣交易所上比特幣價格和波動性，圖片來源：Chainalysis –
Chainalysis 最後表示：
「從分析中，我們可以得出結論，PlusToken的兌現與比特幣價格下跌相關。」
指出兌現比特幣可能以兩種方式之一導致波動加劇，要麼透過增加比特幣的供應、改變市場動態來直接導致這種情況，或是間接地藉由影響交易者對市場的看法來造成這種情況。
不過最後，Chainalysis 也強調，「PlusToken 的兌現只是比特幣價格的許多潛在影響之一」，加密貨幣的世界裡還有太多複雜的因素無法一言以蔽之，也有一些波動現象是沒辦法被解釋的。
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