金管會去年增訂 VASP 登記制,3 月 31 日是已完成洗錢防制法令遵循聲明的 23 家虛擬資產服務商,向金管會遞交洗錢防制登記申請的最後截止日,未辦理登記者,不得繼續經營業務,而根據金管會 1 日更新的「可提供虛擬資產服務」業者名單,目前只剩餘 21 家,較先前少了 2 家。
(前情提要:金管會:台灣VASP業者3/31前須申請登記,未完成最高關2年罰5000萬,P2P交易全非法?)
(背景補充:金管會新規:台灣 VASP 客戶資產 70~80% 須存放冷錢包)
台灣金管會分四階段納管虛擬資產業者,第 1 階段依《洗錢防制法》納管,規定 VASP 業者須向金管會完成法遵聲明,第 2 階段設立 VASP 公會,訂定指導原則、自律規範,第 3 階段於《洗錢防制法》訂定子法,增訂「登記制」。
金管會去年 11 月底開始施行第 3 階段「登記制」,要求虛擬資產業者需在 2025 年 9 月底前完成登記,否則禁止繼續經營,而第 4 階段是設專法,金管會研擬採「特許制」規範 VASP 業者,未經核准或取得證照者,將會有刑責。
VASP 登記辦法第 30 條規定,此前已依 2021 年 6 月 30 日發布之虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法第 17 條完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬資產服務商,應於 2025 年 3 月 31 日前向本會辦理洗錢防制登記,並於 2025 年 9 月 30 日前完成洗錢防制登記;屆期未向本會辦理登記或未完成登記者,不得繼續經營業務。
可提供虛擬資產服務業者名單減少 2 家
而如今 3 月 31 日 VASP 業者向金管會申請洗錢防制登記的期限已過,根據金管會證期局 4 月 1 日更新的「仍得提供虛擬資產服務之業者名單」,目前只剩餘 21 家,較前一次更新的 23 家可營運名單的業者少了 2 家,分別是王牌數位創新股份有限公司與夏和股份有限公司。
其中,以王牌數位創新股份有限公司不在名單當中最受矚目,該公司營運台灣知名的 ACE 交易所,在經歷創辦人、後期負責人陷入詐騙案分別被起訴羈押後,公司實體已被新團隊收購,在 2024 年 10 月更名為「潤通數位創新股份有限公司」,由新經營團隊經營。
該公司原先計劃重新打造交易所新品牌,但上月卻爆出爭議,部分購買其交易所債權產品的用戶,在上月的配息日未拿到利息,憤而在網路上大罵。
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目前外界密切關注的是, ACE 會不會真正爆發惡性倒閉,債權投資人也十分煩惱,本金該如何取出、是否涉及侵佔等事,已有投資人向金管會檢舉,或與律師討論下一步作法。後續任何動態,動區繼續追蹤。
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