幣安持續在多個國家遭遇監管挑戰。昨日，奈及利亞法院駁回了幣安高管針對政府的訴訟，該高管因「洗錢、逃稅」指控一度在當地被拘留。此外，幣安對加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）處以的 440 萬美元罰款提出上訴，幣安表示其服務並未特別針對加拿大居民。
（前情提要：百名前聯邦檢察官、FBI特工施壓拜登：儘快解救幣安高管從奈及利亞獲釋 ）
（背景補充：幣安執行長Richard Teng砲轟奈及利亞政府：非法拘留幣安高管，索討1.5億鎂賄款 ）
全球最大加密貨幣交易所幣安雖然在去年與美國司法部（DOJ）等監管單位，達成 43 億美元天價罰款和解，但與證券交易委員會 SEC 的訴訟尚未結束，且在多國也仍面臨監管阻力。
奈及利亞法院駁回幣安高管訴訟
其中近期備受關注的就是奈及利亞政府，在 2 月大動作封殺幣安、Coinbase 等交易所，並拘留了 2 名前往該國與當局進行談判的幣安高管。3 月下旬時，奈及利亞聯邦稅務局（FIRS）向幣安及兩位被拘留的幣安高管提出「逃稅」相關的指控，經濟與金融犯罪委員會（EFCC）後續追加「洗錢」超 3,400 萬美元的指控。
3 月時，幣安非洲區域經理 Nadeem Anjarwalla 順利逃脫，但幣安金融犯罪合規部門負責人 Tigran Gambaryan 仍持續遭到拘留，並面臨洗錢指控的審判。被告的 Gambaryan 在 3 月也提告奈及利亞政府，要求法院命令該國國家安全顧問辦公室（NSA）和 EFCC 立即釋放他、歸還他被扣押的護照，並針對拘留向他道歉。
另外已離該國的 Anjarwalla，也對 NSA 和 EFCC 提起訴訟，聲稱奈及利亞當局拘留並扣押他的護照，這構成了對他個人自由基本權利的侵犯。
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然而昨（19）日據當地媒體報導，奈及利亞高等法院駁回了 Nadeem Anjarwalla 提起的訴訟。原因是他未能出庭，且沒有律師代表他出庭。初審法官 Inyang Ekwo 裁定，由於缺乏「認真起訴」的態度，這起訴訟被駁回。（既然已逃離該國，再跑回去參與訴訟也是不太可能…）
至於目前仍被羈押的 Gambaryan，預計法院將在 7 月 9 日舉行訴訟聽證會。
幣安向加拿大監管機構 440 萬美元罰款提出上訴
另一方面，據彭博報導，幣安在 6 月 5 日向加拿大聯邦法院提交的文件中，針對加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 提出的幣安不遵守反洗錢 (AML) 和打擊資助恐怖主義 (CFT) 的指控提交了上訴。
幣安在上訴中表示，其服務並未針對加拿大居民，任何對加拿大市場的參與都是其全球業務的附帶部分。該交易所此前宣佈因監管擔憂，於 2023 年 5 月退出加拿大市場。
5 月 9 日時，FINTRAC 宣布對幣安處以超過 600 萬加元（約 440 萬美元）的罰款，原因包括未註冊為外國貨幣服務企業以及未報告單筆交易過程中 10,000 美元或以上的大筆虛擬貨幣交易等規定。
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