韓國重拳｜FSC：「外國交易所」9/24前須註冊，否則面臨 5 年徒刑
儘管韓國境內虛擬資產服務供應商（VASP ...
標籤: 反洗錢
Robinhood已吞1.36億美元罰單！加密貨幣部門得再付 NYDFS 3千萬鎂和解金
連遭監管機構開罰的 Robinhood ...
歐洲打擊洗錢 | 歐盟恐於 2024「禁止匿名錢包、管制加密貨幣轉帳」
歐盟執行委員會於（20）日提交了一項新提 ...
歐盟｜將提加密貨幣新法「直接約束」成員國！將成立歐洲反洗錢監管機構
據路透社昨（8）日報導，歐盟將提議成立一 ...
台灣交易所監管第一槍？Joyso月底停止服務，7月虛擬通貨反洗錢法令倒數19天
混合式去中心化交易所 JOYSO 前天發 ...
泡菜溢價｜韓政府欲監管「跨境加密貨幣OTC」；明令金融部門官員不得利用內部資訊投資
韓國因監管嚴格，加密市場供不應求，導致「 ...
台灣｜名單出爐！金管會公布 8 家虛擬通貨平台(交易所)列管，7月起須落實 KYC/AML
作為一種新興的交易媒介，不只各國央行、就 ...
反洗錢｜FATF新指南草案瞄準DeFi「擴大VASP定義」；IRS斥資千萬鎂進行「AI數位轉型」
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）上月 ...
SEC《數位資產風險警報》:「經銷商」須遵反洗錢法規，「空頭, 分叉, 私鑰管理」或納管
美國證券交易委員會（SEC）旗下審查部門 ...
交易所恐成下個Ledger未爆彈？美國政府一昧追求「加強KYC」衍伸的個資外洩風險
週一（12/21）冷錢包供應商 Ledg ...
水清則無魚｜彭博：澳門賭場或引入「數位人民幣」；DCEP會造成賭業末日嗎？
外媒《彭博社》（Bloomberg）於昨 ...
全球正擴大「反洗錢監管」力度，10月資安案件：中國CBDC詐騙、USDT博弈洗錢…
近年來通過加密貨幣實施的販毒、腐敗、洗錢 ...
市場崩跌元兇！FinCEN文件認證「銀行」滋長犯罪資金流動，特別點名五家大銀行
9 月 21 日，美股首先跳水，接連引發 ...
分析｜八月交易所流入可疑資產 5.85 億美元，反洗錢風控迫在眉睫！
據數位資產視覺化追蹤平台CoinHolm ...
反洗錢｜聯合獵殺！美國 “SEC, CFTC, FINRA” 重罰「IB盈透證券」11 億達成和解
美國三大金融監管機構 —— 美國證券交易 ...
俄羅斯拍板定案：「僅允許實名存款至線上錢包」不合乎監管的企業將無法存活
為了遏止非法金融行為，俄羅斯議會於 8 ...
審查鬆散、監管壓力緊迫，LocalBitcoins 合作 Elliptic 加強區塊鏈交易監控
著名的區塊鏈分析公司 Elliptic ...
反洗錢｜FATF 致 G20 財長：穩定幣應成為《加密貨幣指導方針》最新列管對象
去年 10 月，防制洗錢金融行動工作組織 ...
強監管！英國金融監管局 FCA ：加密企業 6 月底前需提交註冊申請，否則一律勒令停業
英國金融行為監管局（Financial ...
歐盟議會研究報告：《第五洗錢防制令》已過時，平台幣數量增長成監管盲區應擴大列管
歐盟議會內部的研究部門智囊團歐盟議會研究 ...
精華整理｜中國互金協會與國際「反洗錢師認證機構」直播：區塊鏈技術如何應用於 AML
3月23日，中國互聯網金融協會（下稱中互 ...
摩根大通｜全球最大投行J.P. Morgan佈局「銀行資訊網路 IIN」，明年1月進軍日本80多家銀行
全球第二大投資銀行摩根大通（J.P. M ...
FinCEN負責人：AML反洗錢條例也適用於加密貨幣
加密貨幣的匿名性致使其容易成為犯罪的溫床 ...
15 個國家正聯手打造「加密貨幣監控系統」：蒐集交易個人數據，打擊洗錢犯罪
多國政府希望透過蒐集加密貨幣用戶的個人數 ...
泰國政府計劃將加密貨幣納入「反洗錢法規」監管
泰國反洗錢處（Anti-Money La ...
