全球比特幣 ATM 數量已經超過 5000 台，在歐洲恐成反洗錢（AML）防制漏洞
西班牙執法當局試圖起訴一個被懷疑使用比特 ...
標籤: 反洗錢
遵循 FATF 監管規範，俄羅斯「數字金融資產（DFA）法案」二讀，將可能允許加密貨幣交易
隨著俄羅斯的加密貨幣法案「數字金融資產（ ...
產業陣痛期來臨？FATF 最新方針：交易所之間的資金轉移，需要「詳細交代雙方資料」
防治洗錢金融行業工作組織（Financi ...
國際反洗錢方針出爐，FATF 釋出「虛擬資產監管指南」要求會員國共同遵守
防治洗錢金融行業工作組織（Financi ...
台灣加強虛擬貨幣監管：反洗錢納管下半年開跑；三種特許業務須向金管會申請
台灣金融監管機構正準備執行虛擬貨幣業務的 ...
Chainalysis 向國際反洗錢組織 FATF 建議：針對交易所的新規範，可能讓洗錢問題變嚴重
國際防制洗錢金融小組（FATF）是世界上 ...
幣安（Binance）再次加強合規，宣佈與 CipherTrace 合作提升反洗錢（AML）流程
數據顯示目前最大的密碼貨幣叫所幣安（Bi ...
台灣金管會、法務部，將於本月制定出反洗錢防制法「虛擬貨幣交易所業務範圍」
先前立委於 11 月 2 日提出《反洗錢 ...
國際防制洗錢金融工作組織 FATF：發表「數位資產反洗錢」初步管理建議
防制洗錢金融行動工作組織（Financi ...
「交易所帳戶，不是線上遊戲帳號買賣！」BitoPro 幣託交易所警告：買賣帳戶行為恐涉刑法
多數密碼貨幣和相關金融服務具有市場價值、 ...
擔心成為洗錢、詐騙管道，金管會要求便利商店買比特幣要落實「錢包實名制」
超商購買虛擬貨幣，金管會準備要管了。 & ...
台灣加密貨幣監管漸轉向明朗，健全虛擬通貨法體系：立委許毓仁再提課稅意見書
台灣目前的監管進程目前有著積極的進展，除 ...
《反洗錢防制法》修正案三讀通過！虛擬通貨將「正式納管」進入反洗錢防制體系
先前立委許毓仁曾於10月3日經提出《反洗 ...
金管會要管 ICO ！顧立雄表示：只要涉及有價證券，最快「明年6月」出台規範
台灣目前已經有實體透過 ICO 完成募資 ...
ICO是否為證券？金管會：目前個案判斷。下週一將針對虛擬通貨於立院進行報告
台灣立法院財政委員會下週將召開會議，並有 ...
國際反洗錢組織要角「FATF」訂出期限，明年 6 月將發布全球加密貨幣反洗錢規範
加密貨幣漸漸在各個面向成為國際事務的探討 ...
配合反洗錢防制，台灣虛擬貨幣交易平台MaiCoin，宣布暫停「萊爾富購買虛擬貨幣」服務
台灣虛擬貨幣交易平台 MaiCoin 於 ...
超商可以購買虛擬貨幣，在反洗錢風險控管下，每日不得購買超過10萬
據經濟日報9月20日報導，超商禁止購買 ...
國際貨幣基金組織（IMF）警告馬紹爾群島共和國：發行國家加密貨幣將拖累該國經濟
據9月10日發佈的官方新聞稿，國際貨幣基 ...
【台灣｜加密貨幣監管】顧立雄：嚴格實施實名制，不歡迎透過超商購買比特幣
據中時電子報，行政院在9號召開跨部會會議 ...
【獨立觀點】究竟人類為什麼需要加密貨幣？——揭開比ICO更大的騙局：KYC/AML
加密貨幣中最糟糕的秘密是，許多項目只比詐 ...
【日本｜監管】日本金融廳下令六家持照加密貨幣交易所改進反洗錢相關業務
本週五日本金融廳對六家持牌照的加密貨幣交 ...
【嚴格執行反洗錢措施】南韓最大交易所Bithumb，宣布將禁止 11 個國家的用戶交易
據CCN，韓國加密貨幣交易所「Bithu ...
【台灣加密貨幣監管方向】央行行長楊金龍：應將比特幣買賣列入反洗錢規範
台灣中央銀行正在關注新的規定，將比特幣納 ...
日本呼籲下週G20高峰會展開聯合行動打擊加密洗錢活動
據報導，日本計劃利用下周召開的G20會議 ...
