流亡富商 | 郭文貴爆：中國高官帶4,000枚比特幣叛逃、現金一毛沒拿！
流亡美國的中國富豪郭文貴本月 22 日上 ...
標籤: 洗錢
美國國稅局緊盯，IRS幹員 : Telegram上存在眾多非法加密貨幣交易
美國國稅局（IRS）表示，近來觀察到通訊 ...
中國OTC之王、Bitfinex股東「趙東」涉非法經營罪、幫助網路犯罪罪，5/12將開庭
中國幣圈大佬、人人比特加密金融平台創辦人 ...
前美國 CIA 主任 : 比特幣根本是「監控的恩賜」、犯罪金流僅佔 BTC 總交易量 0.5%
隨著價格暴漲，比特幣帶領諸多加密貨幣打入 ...
解析｜中國虛擬貨幣洗錢新手段：購買「比特幣礦工密鑰」轉移海外
2021 年 3 月 19 日，中國最 ...
中國凍卡潮再起！打擊加密貨幣場外交易背後：「OTC出金通道」的監管黑洞
近一段時間來，中國一些參與過 OTC 場 ...
BitMEX 本月第三起訴訟！用戶跨海控訴「操縱市場跟洗錢」吸金逾 10 億美元
加密交易所 BitMEX 在 2015 ...
為什麼投資者不用擔心，KuCoin 遭駭近 2 億美元會讓以太坊崩跌？
本月 26 日新加坡加密交易所 KuCo ...
國際信用卡協議《Swift報告》: 法幣才是洗錢主要渠道，虛擬貨幣反佔少數
全球銀行間金融電信協會在上週發佈報告表示 ...
中國需求推動 USDT 突破92億美元！中共確立重點打擊「場外交易市場 OTC」 (Tether)
「中國組織 OTC 洗錢打擊行動的機關包 ...
中國幣圈震撼！Bitfinex股東趙東傳遭警方帶走，又是OTC場外交易洗錢惹得禍？
昨（2）日，一則消息讓中國加密社群都炸了 ...
最狂胖手指！有人轉帳「133美元」，卻付了「265萬美元」手續費，幸運礦工是星火礦池
胖手指錯誤（fat finger err ...
重大警訊！中國警方凍結「幾千位投資者」銀行帳戶！疑因於加密貨幣場外交易洗錢(OTC)
中國自九四事件全面封禁加密貨幣以來，當地 ...
獲利高達 3600 萬！ 韓國 N 號房主嫌恐有共犯用「混幣器」洗錢 2000 顆 ETH
韓國的 N 號門事件引起了全球的關注。主 ...
資安圖解｜美國司法部「起訴中國公民」OTC助北韓駭客洗錢事件: 哪些交易所被盜了？
美國財政部外國資產控制室（OFAC）先前 ...
犯罪資金怎麼流動？2019 年加密貨幣洗錢高達 28 億美元，「幣安、火幣」佔據其中 52%
加密貨幣流於洗錢犯罪的溫床，一直以來都是 ...
台灣｜提防外境資金衝擊「2020總統大選」，新北檢警破獲地下加密貨幣匯兌集團
任何新興技術的發展在解決日常問題時，也往 ...
麻省理工 AI 實驗室分析比特幣交易：只發現「2%」用於非法活動
數據研究分析公司 Elliptic 與 ...
用比特幣錢包洗錢，暗網毒梟認罪，價值 1.2 億台幣非法所得遭沒收
一名來自暗網（dark web）的毒販承 ...
美國金融犯罪防制署 FinCEN 首度針對「數字貨幣洗錢」開罰 35,000 美元
美國財政部金融犯罪防制署（Financi ...
好萊塢拍攝的比特幣電影《Crypto》，將在本週五於紐約首映
密碼貨幣已經悄悄搬進了好萊塢的大螢幕，《 ...
日本警方獲報「數字貨幣洗錢案」，在去年增加了 10 倍
根據日本當地媒體「日本時報」的報導，20 ...
比特幣真的被用在洗錢？專門追查非法交易的美國緝毒局（DEA）特工透露了一些數字
美國緝毒局的一名特工 Lilita In ...
遭華爾街日報指控洗了900萬美元「髒錢」，ShapeShift 執行長撰文回應：記者並不了解區塊鏈運作、片面節錄資訊
上週五動區報導，華爾街日報發表了一篇名為 ...
加密貨幣洗錢，華爾街日報指控： 全球超過 46 間交易所，在兩年間處理了 8800 萬美元非法加密資產
據華爾街日報於9月28日報導，全球超過4 ...
