觀點》用戶「自證資金」來源需合法，大風吹向各國
隨著加密貨幣活動的增加，尤其是非法活動， ...
標籤: AML
免 KYC 交易所 Paxful 創辦人認罪！未依《銀行保密法》執行反洗錢計畫，面臨最高 5 年監禁
比特幣 P2P 交易平台 Paxful ...
Base鏈將可通過以太坊證明服務(EAS)，加速完成Coinbase身份KYC，未來有望擴展至全生態
加密貨幣交易所 Coinbase 開發的 ...
歐盟緊咬加密貨幣洗錢！交易1000歐元以上需做「盡職調查」
歐盟理事會和歐洲議會就加強打擊洗錢的監管 ...
貝萊德戰略負責人：只有 DeFi 實施 KYC 和反洗錢，區塊鏈才會被「大規模採用」
資產管理巨頭貝萊德（BlackRock） ...
幣安證實凍結持 100 萬美元資產的企業帳戶：是出於執法要求
幣安昨日確認已因「執法要求」凍結了 Te ...
BitMex高管訴訟案 | 前技術長「認罪」違反美國《銀行保密法》，支付 1 千萬鎂刑事罰金
前期貨之王 —— 加密貨幣衍生品交易平台 ...
歐盟｜將提加密貨幣新法「直接約束」成員國！將成立歐洲反洗錢監管機構
據路透社昨（8）日報導，歐盟將提議成立一 ...
拜登 2 名財政部提名人承諾：將專注於《反洗錢法》，加密貨幣監管會優先關注
近期美國遭逢多起網路攻擊案件，在昨日舉辦 ...
全球正擴大「反洗錢監管」力度，10月資安案件：中國CBDC詐騙、USDT博弈洗錢…
近年來通過加密貨幣實施的販毒、腐敗、洗錢 ...
FinCEN｜美國金融犯罪防治署：即將徹底翻修「反洗錢、恐怖融資」相關法規
美國金融犯罪防治署（FinCEN）上周三 ...
分析｜八月交易所流入可疑資產 5.85 億美元，反洗錢風控迫在眉睫！
據數位資產視覺化追蹤平台CoinHolm ...
反洗錢｜聯合獵殺！美國 “SEC, CFTC, FINRA” 重罰「IB盈透證券」11 億達成和解
美國三大金融監管機構 —— 美國證券交易 ...
反洗錢｜FATF 致 G20 財長：穩定幣應成為《加密貨幣指導方針》最新列管對象
去年 10 月，防制洗錢金融行動工作組織 ...
英國 FCA｜監管力度強且硬，加密企業面臨嚴峻考驗 —— 這是正確的道路？
英國金融監管局（FCA）在上週公告，要求 ...
急回歐盟警告！西班牙央行擬依《第五反洗錢指令》議修正案，小型企業恐難生存
對於加密貨幣產業而言，推動合規化一直以來 ...
瑞士 FINMA 證實收到 Libra 最新「支付系統執照申請」，將根據白皮書 2.0 審理
科技巨頭 Facebook 在去年 6 ...
犯罪資金怎麼流動？2019 年加密貨幣洗錢高達 28 億美元，「幣安、火幣」佔據其中 52%
加密貨幣流於洗錢犯罪的溫床，一直以來都是 ...
摩根大通｜全球最大投行J.P. Morgan佈局「銀行資訊網路 IIN」，明年1月進軍日本80多家銀行
全球第二大投資銀行摩根大通（J.P. M ...
台灣｜提防外境資金衝擊「2020總統大選」，新北檢警破獲地下加密貨幣匯兌集團
任何新興技術的發展在解決日常問題時，也往 ...
FinCEN負責人：AML反洗錢條例也適用於加密貨幣
加密貨幣的匿名性致使其容易成為犯罪的溫床 ...
對決 Fed｜川普核心團隊、聯準會提名人 Stephen Moore 轉身投身穩定幣「Frax (FRX)」
川普核心團隊成員、美國經濟學者斯蒂芬．摩 ...
FATF｜防制洗錢金融行動工作組織成員大會：定調穩定幣將引發洗錢及恐怖主義融資風險
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）在昨 ...
台灣加強虛擬貨幣監管：反洗錢納管下半年開跑；三種特許業務須向金管會申請
台灣金融監管機構正準備執行虛擬貨幣業務的 ...
知名場外交易平台 LocalBitcoins 悄悄移除「現金面交加密貨幣」選項
知名加密貨幣場外交易（OTC）平台 Lo ...
