快訊》美國政府傳將「派人進駐幣安內部」進行調查
日前傳聞美國司法部即將在幣安一案中進駐幣 ...
標籤: DOJ
吸金19億美元》美司法部和SEC提告 HyperFund 加密挖礦龐氏騙局
美國證券交易委員會（SEC）和司法部（D ...
幣安救兵》前司法部檢察官Kendall Day參戰對抗 SEC，曾負責監管全美國洗錢案
幣安（Binance）及其執行長趙長鵬本 ...
監管關切｜美國 SEC、司法部傳皆正在調查 FTX
面對投資者仍有大量資產鎖在 FTX 的困 ...
美國政府從暗網扣押 3,400 萬美元加密貨幣， 賣家販售 Netflix、Uber 等帳戶資料得利
美國司法部 4 日稱，佛羅里達州南區聯邦 ...
詐騙｜25 歲交易員謊稱 150% 績效誆騙數百人，吸金500萬鎂！
美國司法部（DOJ）週一宣布加密貨幣交易 ...
前期貨之王BitMEX以「1億美元」換取CFTC、FinCEN和解！但高層仍面臨刑事指控
去年 10 月，接連遭到商品期貨交易委員 ...
Anchorage Digital 標下美國法警署 660 萬美元合約，負責加密貨幣贓款託管、銷售
全美第一間獲聯邦銀行許可的加密貨幣託管公 ...
《彭博社》爆料：美國司法部正在對 Tether 展開刑事調查！恐以「銀行詐欺」起訴多位高層
《彭博社》週一（26）引述知情人士消息爆 ...
大監管時代｜政府盯緊全球級交易所！幣安才被「日本、加拿大、英國」接連圍剿
上週幣安面臨各國政府監管政策圍剿，包含日 ...
美國司法部警戒！ 歷經JBS、油管案「勒索軟體攻擊」調查升級，層級比照「恐怖主義」案件
美國司法部助理副部長 John Carl ...
幣安驚爆被美國國稅局、司法部調查！比特幣閃跌 6.8% 逼近 47,000 美元
加密貨幣交易所巨頭幣安（Binance） ...
美國監管｜路透社 : 司法部勒索軟體小組將「積極追蹤」加密金流；IRS起訴混幣商Bitcoin Fog
《路透社》報導，為打擊勒索病毒脅迫，美國 ...
XRP週漲30%、1.49鎂創三年來新高！SEC 欲查瑞波高層「8 年財務紀錄」遭法院撤銷
區塊鏈公司瑞波（Ripple）發行的代幣 ...
BitMEX | Arthur Hayes以涉嫌違反《銀行保密法》至夏威夷投案，交保1,000萬美元獲釋
衍生品交易平台 BitMEX 共同創辦人 ...
BitMEX案新動態》前執行長Arthur Hayes下月至夏威夷自首，擬議保釋金1,000萬美元
加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 在去 ...
BitMEX高層通緝》共同創辦人Ben Delo飛往美國受訊，拒絕認罪、交保2千萬鎂獲釋
去年十月，BitMEX 主要的 4 位前 ...
美國司法部指控：北韓情報組織三名駭客，共涉竊「1億美元以上」加密貨幣
美國司法部（Department of ...
10億美元「比特幣拍賣」不遠了？Chainalysis 將協助美國司法部變現絲路盜竊贓款
本月初美國司法部（DOJ）查扣了價值 1 ...
Visa｜砸千億收購Plaid受阻！美司法部指控: 企圖剿滅競爭威脅，違反《反壟斷法》
美國司法部（DOJ）5 日正式起訴全球支 ...
美國司法部查扣逾「10億美元BTC」！第四大比特幣鯨魚竟是「絲路的暗網駭客」
美國司法部昨日表示，他們沒收了價值超過 ...
FinCEN以違反《銀行保密法》，首開罰「比特幣混幣器開發者」6,000萬美元
比特幣混幣服務商（Bitcoin Mix ...
BitMEX博弈繼續！Arthur Hayes在內被起訴高管「集體離職」，美國監管風波還在發酵
BitMEX 的監管風波為 DeFi 世 ...
