台灣加密貨幣監管現況整理：專法何時上路、VASP四大階段、虛擬通貨公會成立與目標
金管會主委彭金隆日前表示，對 VASP ...
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英國要嚴查企業「加密貨幣轉帳」，旅行規則9月1日上路
英國政府的旅行規則（Travel Rul ...
日本政府於國會提「反洗錢六項修正案」，要求交易所主動通報交易中客戶身分
日本政府上週五（14 日）針對加密資產， ...
XREX 執行長黃耀文發表「承諾合規」公開信：秉持 FATF 反洗錢標準，致力提供普惠金融
台灣金融科技公司 XREX 近日透過公開 ...
FATF「虛擬資產監管指南」新版出爐！釐清 VASP 定義、Defi 和 NFT 恐納入監管
國際洗錢金融行動特別工作組織（FATF） ...
反洗錢 | FATF最新加密貨幣指南10/28將發布，呼籲各國遵守！
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）在經 ...
金管會 5/7 開公聽會！討論虛擬通貨新法，齊聚八家名單業者與「法務部、區塊鏈大聯盟」
台灣金管會將在 5 月 7 日舉辦「虛擬 ...
反洗錢｜FATF新指南草案瞄準DeFi「擴大VASP定義」；IRS斥資千萬鎂進行「AI數位轉型」
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）上月 ...
美國政府追殺後續｜BitMEX 加速 KYC 補救：未驗證者12月4日後，將無法提領帳戶資金
知名加密交易所 BitMex 近來訴訟纏 ...
Defi是洗錢天堂？加密犯罪若出圈到 DeFi，監管風險不容小覷
根據最近由波士頓諮詢公司（BCG Pla ...
反洗錢｜FATF 致 G20 財長：穩定幣應成為《加密貨幣指導方針》最新列管對象
去年 10 月，防制洗錢金融行動工作組織 ...
強監管！英國金融監管局 FCA ：加密企業 6 月底前需提交註冊申請，否則一律勒令停業
英國金融行為監管局（Financial ...
美國監管｜FATF 施加傳統金融的「Travel Rules」於加密貨幣市場，會造成什麼後果？
國際上對於加密貨幣市場的監管呼求越來越高 ...
FATF｜加密新創當心了！為避免歐盟制裁，免稅天堂開曼群島提交反洗錢修正案
為配合防治洗錢金融活動工作組織（FATF ...
歐盟議會研究報告：《第五洗錢防制令》已過時，平台幣數量增長成監管盲區應擴大列管
歐盟議會內部的研究部門智囊團歐盟議會研究 ...
精華整理｜中國互金協會與國際「反洗錢師認證機構」直播：區塊鏈技術如何應用於 AML
3月23日，中國互聯網金融協會（下稱中互 ...
反洗錢｜FATF 審查六月降臨！加拿大監管修正案：1千加元以上「交易」須提交記錄文件
去年六月時，FATF 發佈了虛擬資產監管 ...
反洗錢加重！日本警察廳金融犯罪資料：加密貨幣佔44萬筆中 1.4% 創歷史新高
長期以來，日本一直被視為加密貨幣產業的聖 ...
FATF｜防制洗錢金融行動工作組織成員大會：定調穩定幣將引發洗錢及恐怖主義融資風險
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）在昨 ...
反洗錢｜聯合 SBI, MaiCoin, 幣託加入 VASPs 聯盟，庫幣 CoolBitX 推出 KYC 解決方案
台灣知名區塊鏈新創庫幣科技（CoolBi ...
瑞士首度頒發「銀行牌照」給兩間區塊鏈公司 ，同時呼應 FATF 加強反洗錢（AML）
瑞士金融市場監管局（FINMA）加強了數 ...
15 個國家正聯手打造「加密貨幣監控系統」：蒐集交易個人數據，打擊洗錢犯罪
多國政府希望透過蒐集加密貨幣用戶的個人數 ...
遵循 FATF 監管規範，俄羅斯「數字金融資產（DFA）法案」二讀，將可能允許加密貨幣交易
隨著俄羅斯的加密貨幣法案「數字金融資產（ ...
產業陣痛期來臨？FATF 最新方針：交易所之間的資金轉移，需要「詳細交代雙方資料」
防治洗錢金融行業工作組織（Financi ...
國際反洗錢方針出爐，FATF 釋出「虛擬資產監管指南」要求會員國共同遵守
防治洗錢金融行業工作組織（Financi ...
