聯合國報告恐怖組織利用門羅幣募捐，監管「緊箍咒」迫在眉睫？
聯合國安理會近期的調查指出，ISIL 等 ...
標籤: FinCEN
美國財政部：不是要封殺混幣器，希望合作產業尋求「隱私與合規並存」的道路..
美國財政部副部長 Brian Nelso ...
Coinbase怨美國財政部！交易所須上交「加密混幣」所有數據報告
Coinbase 今日正式就美國財政部旗 ...
美國司法部公布「幣安認罪文件」：交易紀錄、個資機密全上繳；SEC前官員：恐被迫關門
美國司法部公開更多幣安認罪協議資訊，顯示 ...
幣安和解代價》須定期向美國報告、五年內財政部可無限查看Binance帳本、系統
幣安向美國司法部認罪並支付 43 億美元 ...
Tornado Cash開發者明年3月荷蘭受審、共同創辦人在美國法庭拒認罪
被荷蘭當局拘留長達 9 個月，在今年 4 ...
暗網洗錢》FinCEN：Bitzlato 的比特幣流向幣安！列最大交易方之一
美國當局週三（18）逮捕了在香港註冊的加 ...
重話警告｜歐洲央行總裁：加密交易所可能成為俄羅斯人逃避制裁的「幫兇」
歐洲央行總裁拉加德（Christine ...
前期貨之王BitMEX以「1億美元」換取CFTC、FinCEN和解！但高層仍面臨刑事指控
去年 10 月，接連遭到商品期貨交易委員 ...
美國金融服務委員會主席：已在徹底調查「虛擬貨幣市場」；FinCEN 也列優先處理事項
加密貨幣犯罪層出不窮，今年更是在行情大好 ...
拜登 2 名財政部提名人承諾：將專注於《反洗錢法》，加密貨幣監管會優先關注
近期美國遭逢多起網路攻擊案件，在昨日舉辦 ...
Elliptic 統計 : 美國迄今共開出「700 億」加密貨幣項目罰款，SEC 是最大殺手
鏈上數據分析公司近日釋出了統計報告，闢除 ...
Winklevoss : 美國 “禁止比特幣” 的風險已過；FinCEN任命 “Chainalysis前CTO” 為代理局長
近日，美國政府遲早會禁止比特幣的疑慮甚囂 ...
美財政部｜「自託管錢包」監管新規是否生效？下週一即將結束徵詢期
隸屬美國財政部底下的 FinCEN（金融 ...
葉倫釋善意，美國FinCEN公布「自託管錢包新法」評論時間再延長60天
繼拜登（Joe Biden）凍結金融執法 ...
FinCEN自託管錢包新法喊卡！拜登凍結「所有」待決法規，生效日期延後60天
美國總統拜登（Joe Biden）新官上 ...
挑戰美國財政部！想強制個人錢包KYC，a16z, Coinbase：程序不合規，考慮告上法院
美國財政部於上個月中公布「自託管錢包新法 ...
推特創辦人公開信： FinCEN 「自託管錢包新法」會嚇跑用戶，投向非美國監管交易商
隸屬於美國財政部的金融犯罪防治署 （Fi ...
美財政部｜FinCEN將修銀行保密法，虛擬貨幣列「須申報的國外財產」超 1 萬鎂強制申報
隸屬美財政部底下的 FinCEN（金融犯 ...
財政部「監管提案預告」引民怨！Circle執行長、Compound總法律顧問出聲反對
美國財政部 18 日正式做出了針對自託管 ...
監管重彈！美國財政部「提案預告」強制個人錢包KYC，交易所提領也需交「雙方」資訊
現任美財政部長梅努欽（Steven Mn ...
監管趨嚴！FinCEN提案：超過250美元「美國跨境轉帳」都要提交審查，包含數位貨幣
FinCEN 與美聯儲 23 日發布公告 ...
FinCEN以違反《銀行保密法》，首開罰「比特幣混幣器開發者」6,000萬美元
比特幣混幣服務商（Bitcoin Mix ...
FinCEN｜美國金融犯罪防治署：即將徹底翻修「反洗錢、恐怖融資」相關法規
美國金融犯罪防治署（FinCEN）上周三 ...
美國財政部長: 對加密貨幣犯罪「零容忍」，FinCEN正計劃更嚴格的監管標準
去年 7 月，在 Facebook 的穩 ...
