歐盟反洗錢法修正案 | 恐納管 DeFi、DAO、NFT、元宇宙等 Web3 領域
歐洲議會正在對於歐盟反洗錢法規的監管立場 ...
標籤: KYC
幣安正式推出「靈魂綁定代幣 BAB」作爲KYC憑證 (領取懶人包教學)
幣安交易所（Binance）今日正式推出 ...
幣安將推出「靈魂綁定代幣 BAB」作爲KYC憑證；CZ駁斥流失90%客戶
幣安將推出基於 BNB 鏈的靈魂綁定代幣 ...
Polygon要求「印度合作項目」提供完整 KYC、因應監管審查 ，否則不提供投資支持
知情人士披露， Polygon 正加強審 ...
Bitget 推出全新獎勵計劃，最高可得 4,163 美元獎勵
知名衍生性金融交易所 Bitget 23 ...
NFT重磅 | BAYC母公司收購 CryptoPunks、Meebits！Yuga Labs : 持有者可獲與無聊猿相同權利
今早 NFT 領域傳來重大消息，無聊猿背 ...
BitMex高管訴訟案 | 前技術長「認罪」違反美國《銀行保密法》，支付 1 千萬鎂刑事罰金
前期貨之王 —— 加密貨幣衍生品交易平台 ...
Circle「SPAC上市計畫」估值翻倍達90億美元；聯手Block、Coinbase推去中心化身份標準
USDC 發行商 Circle 17 日 ...
幣安警告：將「凍結」購買他人身份通過 KYC 的違規帳戶；CZ駁路透報導抹黑
幣安（Binance） 27 日發布公告 ...
OneCash 提供開戶實測流程：開戶即賺 100 HKC 港元穩定幣，可提現到銀行卡
穩定幣發行與運營商 OneCash 指出 ...
重磅！幣安突公告：所有用戶須「即刻完成」中級 KYC 認證，否則禁止交易
在各國對加密貨幣的監管趨嚴之際，全球最大 ...
台灣交易所監管第一槍？Joyso月底停止服務，7月虛擬通貨反洗錢法令倒數19天
混合式去中心化交易所 JOYSO 前天發 ...
急回歐盟警告！西班牙央行擬依《第五反洗錢指令》議修正案，小型企業恐難生存
對於加密貨幣產業而言，推動合規化一直以來 ...
犯罪資金怎麼流動？2019 年加密貨幣洗錢高達 28 億美元，「幣安、火幣」佔據其中 52%
加密貨幣流於洗錢犯罪的溫床，一直以來都是 ...
FinCEN負責人：AML反洗錢條例也適用於加密貨幣
加密貨幣的匿名性致使其容易成為犯罪的溫床 ...
對決 Fed｜川普核心團隊、聯準會提名人 Stephen Moore 轉身投身穩定幣「Frax (FRX)」
川普核心團隊成員、美國經濟學者斯蒂芬．摩 ...
FATF｜防制洗錢金融行動工作組織成員大會：定調穩定幣將引發洗錢及恐怖主義融資風險
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）在昨 ...
幣安（Binance）讓 KYC 駭客事件受害用戶，全部升級成 VIP 帳戶
有心人士於 8 月 7 日在網路上散佈一 ...
幣安（Binance） KYC 勒索事件追蹤： 駭客親自現身說法，幣安冷處理
幣安 KYC 資料遭駭，雖然官方聲明指出 ...
（8/7 17:30 更新）幣安（Binance）交易所驚傳 KYC 資料遭洩漏，執行長趙長鵬：子虛烏有的假消息
幣安於剛剛驚傳 KYC 資料遭到洩漏，消 ...
國際貨幣基金組織（IMF）警告馬紹爾群島共和國：發行國家加密貨幣將拖累該國經濟
據9月10日發佈的官方新聞稿，國際貨幣基 ...
【獨立觀點】究竟人類為什麼需要加密貨幣？——揭開比ICO更大的騙局：KYC/AML
加密貨幣中最糟糕的秘密是，許多項目只比詐 ...
【英國｜風險警告】英國金融監管機構發函各大銀行，警告加密貨幣風險
英國金融行為監管局（FCA）發函給各大銀 ...
【日本監管機構】日本加強加密貨幣監管，首次拒絕國內加密貨幣交易所申請
據報導，日本的金融監管機構將首次拒絕註冊 ...
【動區專欄】在線驗證反反覆覆，Blockpass如何化繁為簡？
許多在線活動都需要驗證用戶身份（KYC） ...
